光大证券股份有限公司
关于深圳奥雅设计股份有限公司
募投项目延期的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为深圳奥
雅设计股份有限公司（以下简称“奥雅设计”、“公司”或“发行人”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核
查，就奥雅设计募投项目延期的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人
民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65 元（含超
募资金 11,272,405.65 元）。募集资金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，
上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并于 2021 年 2 月 22 日出具了“天职业字[2021]7824 号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民
生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国
光大银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
单位：万元
项目 拟投入
序号 项目名称
总投资 募集资金
合 计 70,332.15 70,332.15
注：公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,459.39 万元，扣除前述
募投项目资金需求后，超出部分的募集资金 1,127.24 万元，将存放于募集资金专户，后续
视情况用于补充公司流动资金或其他项目投入。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 19,503.55 万元，具
体情况如下：
单位：万元
原预计项目达到
承诺投入
项目名称 累计投入金额 投资进度 预定可使用状态
募集资金金额
日期
深圳奥雅设计服务网络
建设项目
技术研发中心扩建项目 6,434.15 1,576.97 24.51% 2022 年 12 月 31 日
信息化与协同平台建设
项目
合 计 70,332.15 19,503.55 - -
三、募投项目延期情况及原因
（一）募投项目延期情况
公司结合当前募投项目实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将以
下项目进行延期，具体情况如下：
原预计项目达到预定 延期后预计达到预定
项目名称
可使用状态日期 可使用状态日期
深圳奥雅设计服务网络建设项目 2022 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
原预计项目达到预定 延期后预计达到预定
项目名称
可使用状态日期 可使用状态日期
技术研发中心扩建项目 2022 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
信息化与协同平台建设项目 2022 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（二）募投项目延期的原因
（1）“深圳奥雅设计服务网络建设项目”计划投资 58,966.16 万元，项目建
设周期为 3 年，旨在扩建深圳、北京和上海的设计服务团队，并新增厦门、昆明、
苏州、沈阳的设计服务团队，加强覆盖全国的服务网络；同时，公司拟引进人才、
购置或租赁办公场所和软硬件设备，搭建服务区域范围内集经济、规划、生态、
景观、艺术咨询服务一体化的景观设计服务平台，全面提升公司景观设计服务执
行力度。2021 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关
于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，公司董事会根据募投项目的进展情
况及公司未来战略规划的需要，新增海口为本募投项目的实施地点。目前公司拟
在深圳购置总部办公楼计划已开展，正根据相关政策有序推进中，但相关流程亦
受新冠疫情防控措施的影响，进度放缓。本募投项目原披露预计达到可使用状态
日期是 2022 年 12 月 31 日，但项目在实施过程中，存在以下因素，导致项目整
体实施进度不及预期：
受各地新冠疫情防控措施常态化因素影响，本项目关于购置或租赁办公场所
选址考察及商务洽谈已有所延迟，直接导致后续进度放缓。
同时，随着国家推出“十四五规划”、“两集中”、“三胎”等一系列政策后，
各地政府和业主对儿童友好型城市、亲子文旅项目、城市更新、乡村振兴与房地
产行业的发展有了更加聚焦的意识和举措。为拥抱市场新机遇，公司的组织架构、
人力资源、科研创新等方面正开展一系列变革。考虑到相关战略举措实施落地、
软硬件设备全方位优化部署等需要一定时间，为避免系统重复建设而影响资金效
益和股东利益，公司拟对募投项目实施计划作一定调整，为募投项目建设更贴合
公司实际情况预留一定实施空间及资金，在建设时序上更好地与公司战略布局相
协同；同时把握前沿技术兴起带来的新机遇，优化软硬件设备和相关系统整合迭
代的方案，确保募投项目建设成果能更好地适应公司中长期发展需求。
（2）“技术研发中心扩建项目”计划投资 6,434.15 万元, 项目建设周期为 3
年，本项目将根据公司业务发展现状，扩大研发中心规模、拓展研发业务方向；
引入相关专家人才，培养专职研发团队；引进先进研发设备，购置相应设备与物
料；扩建研发场地，构建一个先进的自主研发平台，推动公司在景观设计与全流
程一体化设计咨询等相关业务的全产业链发展。本项目的建设内容包括研发基地
的投入和装修，研发设备软件及专业技术人员的投入，用于研发课题所需要的研
发试验、研发项目、技术合作等项目的流动资金。本募投项目原披露预计达到可
使用状态日期是 2022 年 12 月 31 日，但项目在实施过程中，存在以下因素，导
致项目整体实施进度不及预期：
因公司总部办公场所未来有迁址计划，对拟扩建的技术研发中心办公场地选
址及规模会有一定变化和延迟，公司现临时使用现有办公场地解决相关问题，以
保证该项目中相关研发项目的开展。
同时由于现有研发中心办公场地的限制暂未购置大型的实验设备。
上述因素，对本募投项目的工作推进产生了较大的影响，导致实施进度整体
不及预期。
（3）
“信息化与协同平台建设项目”计划投资 4,931.84 万元，建设周期为 3
年，拟完成企业资源管理系统（ERP）、人力资源管理、商业智能（BI）、EKP（企
业信息门户）、协同设计平台、知识管理系统、内部沟通工具、企业门户网站和
加密系统的建设。未来公司信息化建设的重心将逐步从IT（信息技术）向DT（数
据技术）转化，从以流程为中心向以数据为中心转化，将不同业务系统内的数据
进行有效集成、管理和控制，进行深层业务研发，以满足公司业务高速发展的需
求。通过对现有信息化资源的集成和优化升级，实现公司资源统筹规划、资金流、
信息流的同步，为公司管理层的决策分析提供更为科学准确的信息，提高公司多
点作业的协同能力，加强公司内部各业务流程的整合，从而有效提高公司的运营
效率，提升公司的核心竞争力。本募投项目原披露预计达到可使用状态日期是
进度不及预期：
受全球新冠疫情以及地缘政治因素的影响，相关设备价格大幅上涨，公司拟
于设备价格回归合理后再购入用于本项目建设。
同时公司在长期主义经营理念下，围绕城市更新、文化旅游、乡村振兴、儿
童友好型城市的发展提供全程化、一体化全产业链的综合解决方案等主营业务新
增数字艺术等业务，对公司相关软件系统架构提出更多需求，因此导致本募投项
目相关设备及软件投入有所延迟。
因此，公司审慎决定将上述募投项目进度计划进行调整，在保持募投项目的
实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，计划将募投项目的建设截止时间
延期至 2024 年 12 月 31 日，相关事项经公司董事会审议通过后执行。
四、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变
募投项目的实施主体、投资总额、资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损
害广大股东利益的情形。本次募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生
重大不利影响。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进
度的监督。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
投项目延期的议案》，公司募投项目实际投入过程中受新冠疫情及公司实际经营
情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在原计划的时间内完成
建设。根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司在保持募投项目的
实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，计划将募投项目的建设期延期至
（二）监事会审议情况
项目延期的议案》。监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际
进展情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不
利影响。公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用有关规定的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审
慎决定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项
履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金使
用管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意公司本次募投项目延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
奥雅设计本次募投项目延期事项已经第三届董事会第六次会议、第三届监事
会第六次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，履行了必要的审议程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，光大证券对奥
雅设计募集资金投资项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司募投
项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杨小虎 韦 东
保荐机构：光大证券股份有限公司
（加盖保荐机构公章）
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