桂林三金药业股份有限公司
独立董事玉维卡2021年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立
董事，本人在2021年工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上
市公司独立董事规则》
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、
法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公正、
独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维护了公司整体利益和
全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2021年度本人履行职责的基本情况报
告如下：
一、出席会议情况
席和委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人运用自身的专业
知识和实践经验，认真审议董事会提交每个议案并积极参与讨论，认为本年度公
司董事会提交的全部议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此，均
投出赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
了认真的了解和检查，并对重大事项进行评议及核查后发表独立意见，对董事会
决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的推动作用。
关联方资金占用及对外担保情况的独立意见》、《关于公司2020年度利润分配预
案的独立意见》、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、
《关于续聘会计师事务所的事前认可》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、
第 1 页 共 9页
《关于公司2021年度日常关联交易预计的事前认可》、《关于公司2021年度日常
关联交易预计的独立意见》、
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》、
《关于公司2021年度为孙公司提供担保额度预计的独立意见》；
关联方资金占用及对外担保情况的独立意见》；
年前三季度利润分配预案的独立意见》；
司第一期员工持股计划相关事项的独立意见》；
后的公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见》。
三、 保护投资者权益方面所做的工作
使用、关联交易、对外担保、利润分配、续聘会计师事务所、投资决策、第一期
员工持股计划、股东回报等重大事项情况，详实的听取相关人员的汇报，获取做
出决策所需要的情况和资料，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真
审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
务管理、内部控制等制度的建设实施情况，运用自身的知识背景，为公司的发展
和规范化运作提供建议性的意见。
票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和
公司《信息披露管理制度》等法律法规的要求进行信息披露，保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护股东利益。
章制度，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护
中小投资者权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一
步规范运作。
四、董事会专门委员会的履职工作情况
第 2 页 共 9页
期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等相关事项进行审议，对内部控
制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细
审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见；在
公司聘任外部审计机构时，重点关注审计师的审计质量和独立性，并发表了独立
意见，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
五、对公司进行现场调查的情况
研，重点了解公司发展的现状、生产经营、财务状况、内部控制、员工持股计划
等制度建设及执行情况，并对董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进
行沟通交流，了解情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时关注
媒体、网络对公司的报道，掌握公司的运行动态，忠实履行了独立董事应尽的职
责。
六、其他工作情况
七、联系方式
本人联系方式：
邮箱： 604599517@qq.com
特此报告。
独立董事：玉维卡
第 3 页 共 9页
桂林三金药业股份有限公司
独立董事莫凌侠2021年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立
董事，本人在2021年工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上
市公司独立董事规则》
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、
法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公正、
独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维护了公司整体利益和
全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2021年度本人履行职责的基本情况报
告如下：
一、出席会议情况
席和委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人运用自身的专业
知识和实践经验，认真审议董事会提交每个议案并积极参与讨论，认为本年度公
司董事会提交的全部议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此，均
投出赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
了认真的了解和检查，并对重大事项进行评议及核查后发表独立意见，对董事会
决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的推动作用。
关联方资金占用及对外担保情况的独立意见》、《关于公司2020年度利润分配预
案的独立意见》、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、
《关于续聘会计师事务所的事前认可》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、
第 4 页 共 9页
《关于公司2021年度日常关联交易预计的事前认可》、《关于公司2021年度日常
关联交易预计的独立意见》、
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》、
《关于公司2021年度为孙公司提供担保额度预计的独立意见》；
关联方资金占用及对外担保情况的独立意见》；
年前三季度利润分配预案的独立意见》；
司第一期员工持股计划相关事项的独立意见》；
后的公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见》。
三、 保护投资者权益方面所做的工作
使用、关联交易、对外担保、利润分配、续聘会计师事务所、投资决策、第一期
员工持股计划、股东回报等重大事项情况，详实的听取相关人员的汇报，获取做
出决策所需要的情况和资料，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真
审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
务管理、内部控制等制度的建设实施情况，运用自身的知识背景，为公司的发展
和规范化运作提供建议性的意见。
票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和
公司《信息披露管理制度》等法律法规的要求进行信息披露，保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护股东利益。
章制度，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护
中小投资者权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一
步规范运作。
四、董事会专门委员会的履职工作情况
第 5 页 共 9页
报告、募集资金专项报告等相关事项进行审议，对内部控制制度的健全和执行情
况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了
解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见；在公司聘任外部审计机构
时，重点关注审计师的审计质量和独立性，并发表了独立意见，发挥了审计委员
会的专业职能和监督作用。
五、对公司进行现场调查的情况
研，重点了解公司发展的现状、生产经营、财务状况、内部控制、员工持股计划
等制度建设及执行情况，并对董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进
行沟通交流，了解情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时关注
媒体、网络对公司的报道，掌握公司的运行动态，忠实履行了独立董事应尽的职
责。
六、其他工作情况
七、联系方式
本人联系方式：
邮箱： molingxia@vip.sina.com
特此报告。
独立董事：莫凌侠
第 6 页 共 9页
桂林三金药业股份有限公司
独立董事何里文2021年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立
董事，本人在2021年工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上
市公司独立董事规则》
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、
法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公正、
独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维护了公司整体利益和
全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2021年度本人履行职责的基本情况报
告如下：
一、出席会议情况
董事代位出席会议并行使表决权1次，没有缺席的情形。本人运用自身的专业知
识和实践经验，认真审议董事会提交每个议案并积极参与讨论，认为本年度公司
董事会提交的全部议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此，均投
出赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
了认真的了解和检查，并对重大事项进行评议及核查后发表独立意见，对董事会
决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的推动作用。
关联方资金占用及对外担保情况的独立意见》、《关于公司2020年度利润分配预
案的独立意见》、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、
《关于续聘会计师事务所的事前认可》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、
第 7 页 共 9页
《关于公司2021年度日常关联交易预计的事前认可》、《关于公司2021年度日常
关联交易预计的独立意见》、
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》、
《关于公司2021年度为孙公司提供担保额度预计的独立意见》；
关联方资金占用及对外担保情况的独立意见》；
年前三季度利润分配预案的独立意见》；
司第一期员工持股计划相关事项的独立意见》；
后的公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见》。
三、 保护投资者权益方面所做的工作
使用、关联交易、对外担保、利润分配、续聘会计师事务所、投资决策、第一期
员工持股计划、股东回报等重大事项情况，详实的听取相关人员的汇报，获取做
出决策所需要的情况和资料，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真
审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
务管理、内部控制等制度的建设实施情况，运用自身的知识背景，为公司的发展
和规范化运作提供建议性的意见。
票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和
公司《信息披露管理制度》等法律法规的要求进行信息披露，保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护股东利益。
章制度，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护
中小投资者权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一
步规范运作。
四、对公司进行现场调查的情况
第 8 页 共 9页
研，重点了解公司发展的现状、生产经营、财务状况、内部控制、员工持股计划
等制度建设及执行情况，并对董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进
行沟通交流，了解情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时关注
媒体、网络对公司的报道，掌握公司的运行动态，忠实履行了独立董事应尽的职
责。
五、其他工作情况
六、联系方式
本人联系方式：邮箱：8752649@qq.com
特此报告。
独立董事：何里文
第 9 页 共 9页
首页
微信公众号
证券之星APP
