方大特钢科技股份有限公司
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一、会议安排
（一）会议时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）上午 9
时。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）
。
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
（四）会议主持：公司董事长徐志新。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。
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各位股东：
司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，
认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开
展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好
运作和可持续发展。
一、公司经营情况
力下，公司管理层围绕 2021 年经营计划和主要目标，积极
应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，同时，公司
进一步加强市场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司
的核心竞争力，努力提升公司技术服务的能力和产品的质
量，落实监督管理，稳步推进各项业务的开展，使得公司经
营业绩始终处于上市钢企第一方阵。
年同期增加 30.59%；归属于母公司所有者的净利润 27.32 亿
元，比去年同期增加 27.65%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议情况
程》的规定，共召开董事会会议 14 次，审议议案 44 项。本
年度董事会会议召开情况及审议内容如下：
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开，会议审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议
案》
；
开，会议审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》《关于
为子公司提供担保的议案》《关于解除与江西世方股权托管
关系的议案》3 项议案；
开，会议审议通过《2020 年度总经理工作报告》
《2020 年度
董事会工作报告》
《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务
预算报告》
《2020 年年度报告及其摘要》等 16 项议案；
开，会议审议通过《2021 年第一季度报告》
；
开，会议审议通过《对外投资管理办法》《关于使用自有资
金开展证券投资的议案》
《关于提请召开 2021 年第一次临时
股东大会的议案》3 项议案；
开，会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》《关于
高级管理人员调整的议案》2 项议案；
开，会议审议通过《关于放弃参与营口中板股权竞拍的议
案》
；
开，会议审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》
《关
于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议
案》3 项议案；
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会议审议通过《2021 年半年度报告》
《关于续聘会计师事务
所的议案》
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
《关于解聘高级管理人员的议案》4 项议案；
开，会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》
；
召开，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议
案》
《关于选举董事的议案》
《关于召开 2021 年第三次临时
股东大会的议案》3 项议案；
召开，会议审议通过《2021 年第三季度报告》《关于董事会
秘书变更的议案》2 项议案。
召开，会议审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议
案》
《关于新增日常关联交易事项的议案》
《关于修订〈内幕
信息知情人登记备案制度〉的议案》3 项议案。
召开，会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
（二）董事会对股东大会会议决议执行情况
东大会。每次股东大会均采用网络投票与现场投票相结合的
方式，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了
中小投资者的投票权。
报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关要求，严格按照股东大会的决议和授权，认
真执行股东大会通过的各项决议，充分发挥董事会职能作
用，不断提高公司治理水平。
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（三）董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会、提名委员会。报告期内，各专门
委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委
员会的议事规则运作，就专业事项进行研究和讨论，形成表
决意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。
息，审查重大关联交易、聘请审计机构等。报告期内，公司
董事会审计委员会勤勉尽责地履行职责，重点审查公司定期
报告、关联交易、内部控制评价报告、聘请公司审计机构等
事项。报告期内共召开 4 次会议，召开情况及审议内容如下：
（1）第七届董事会审计委员会 2021 年第一次会议于
《2020 年度报告及其摘要》等 6 项议案。
（2）第七届董事会审计委员会 2021 年第二次会议于
（3）第七届董事会审计委员会 2021 年第三次会议于
摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》2 项议案。
（4）第七届董事会审计委员会 2021 年第四次会议于
监督。报告期内，共召开 1 次会议，召开情况及审议内容如
下：
第七届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议于
年度奖励薪酬的议案》。
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规定履行职责，对公司独立董事、非独立董事及高级管理人
员候选人任职资格进行核查等。报告期内共召开 4 次会议，
召开情况及审议内容如下：
（1）第七届董事会提名委员会 2021 年第一次会议于
议案》。
（2）第七届董事会提名委员会 2021 年第二次会议于
的议案》
。
（3）第七届董事会提名委员会 2021 年第三次会议于
（4）第七届董事会提名委员会 2021 年第四次会议于
议案》。
并提出建议；对重大投资融资方案进行研究并提出建议；对
重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他
影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等。报告期
内，公司战略委员会未召开会议。
（四）独立董事出席董事会及工作情况
公司独立董事根据《公司法》等相关法律法规的要求，
在 2021 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项
发表了独立意见。报告期内，公司独立董事对董事会议案均
投赞成票。
（五）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
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为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，
维护信息披露的公平原则，公司依据《证券法》《关于上市
公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，修
订了《方大特钢科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案
制度》，已经第七届董事会第三十四次会议审议通过。公司
严格规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人
的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管
理工作。2021 年度，公司严格按照上海证券交易所的要求、
上述法律法规及公司的相关规定，在编写年度报告、半年度
报告等事项时，对所涉及的内幕信息知情人登记备案。公司
董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内
幕信息知情人登记管理制度，未发现有内幕信息知情人利用
内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、2022 年工作规划
董事会在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《证
券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，
认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作，进一步完
善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化
运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，
切实保障全体股东与公司利益。
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各位股东：
司”
）按照《公司法》
《证券法》等有关法律、法规及《公司
章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司股东，
特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事
会对公司日常经营、财务状况及内部控制制度执行情况进行
了监督，保障公司规范运作。现将监事会在本年度的工作情
况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司召开 5 次监事会会议，情况如下：
（一）第七届监事会第九次会议于 2021 年 3 月 15 日召
开，会议通过《2020 年度监事会工作报告》
《2020 年度利润
分配预案》
《2020 年年度报告及其摘要》
《2020 年度内部控
制评价报告》《2020 年度内部控制审计报告》等 8 项议案；
（二）第七届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 16 日召
开，会议通过《2021 年第一季度报告》；
（三）第七届监事会第十一次会议于 2021 年 5 月 13 日
召开，会议通过《关于使用自有资金开展证券投资的议案》；
（四）第七届监事会第十二次会议于 2021 年 8 月 27 日
召开，会议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
《关于续聘
会计师事务所的议案》2 项议案；
（五）第七届监事会第十三次会议于 2021 年 10 月 29
日召开，会议通过《2021 年第三季度报告》
。
二、监事会主要工作情况
（一）公司规范运作情况
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报告期内，监事会认为：公司已经建立了较完善的内部
控制制度，并得到有效执行，公司内部控制具备了完整性、
合理性和有效性。董事会运作规范、决策合理、程序合法并
认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员忠于
职守、勤勉尽职，履行职务时能遵守国家法律法规、《公司
章程》和内部各项管理制度的规定，没有损害公司利益和侵
犯股东权益的行为。
（二）检查公司财务情况
本年度，公司监事会认真审议了公司董事会编制的
《2020 年年度报告》
《2021 年第一季度报告》《2021 年半年
度报告》《2021 年第三季度报告》，共计四份定期报告，对
检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规
范、财务状况良好。2021 年度，公司财务报告的编制符合《企
业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，能够真实、
客观反映公司财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
本年度，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了
监督和核查。经检查，监事会认为公司发生的关联交易均按
自愿、公平、合理原则进行，符合双方实际生产经营情况，
交易定价公允。公司发生关联交易的决策程序符合法律规
定，不存在损害公司和关联股东利益行为。
（四）内部控制制度执行情况
报告期内，监事会认为公司内部控制制度符合国家法
律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在
公司经营管理中得到了有效执行。
三、监事会 2022 年工作计划
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《证券
法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》要求忠
实勤勉地履行自己的职责，进一步促进公司规范运作，切实
维护股东和公司的合法权益。
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报告
各位股东：
公司 2021 年度财务报告已经中审华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现
将公司 2021 年度财务报告决算情况报告如下：
一、2021 年度经营成果
报告期内，利润及现金流量表相关项目变动情况如下表
所示：
变动比例
科目 本期数（元） 上年同期数（元）
（%）
营业收入 21,679,392,578.50 16,601,479,335.14 30.59
营业成本 17,345,023,107.04 12,831,278,860.75 35.18
销售费用 49,981,362.17 121,562,845.62 -58.88
管理费用 668,151,221.62 608,362,854.74 9.83
研发费用 92,467,373.97 62,860,982.30 47.10
财务费用 -172,225,428.75 -147,936,478.18 不适用
经营活动产生的现金
流量净额
投资活动产生的现金
-490,911,104.13 -129,352,319.05 279.51
流量净额
筹资活动产生的现金
流量净额
公允价值变动收益 3,121,931.51 354,000.00 781.90
信用减值损失 -18,407,123.45 1,775,977.52 -1,136.45
资产减值损失 -4,573,026.21 -33,263,773.02 不适用
购买商品、接受劳务
支付的现金
取得借款收到的现金 3,885,746,666.65 256,000,000.00 1,417.87
偿还债务支付的现金 1,095,000,000.00 1,885,560,000.00 -41.93
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
（一）营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增
???
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加，主要系本期产品销售价格增长所致。
（二）营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增
加，主要系本期原材料采购价格增长所致。
（三）销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期减
少，主要系减少仓库倒运费，直接从仓库运到客户指定地点
的运费列报在营业成本所致。
（四）管理费用变动原因说明：不适用。
（五）财务费用变动原因说明：不适用。
（六）研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增
加，主要系本期增加了研发项目所致。
（七）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经
营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期购
买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（八）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投
资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系结构性
存款等理财资金增加所致。
（九）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹
资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期取
得的借款增加所致。
（十）公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动
收益较上年同期增加，主要系本期增加结构性存款公允价值
变化所致。
（十一）信用减值损失变动原因说明：信用减值损失较
上年同期增加，主要系其他应收账款预期信用损失增加所
致。
（十二）资产减值损失变动原因说明：资产减值损失较
上年同期减少，主要系本期资产减值损失减少所致。
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（十三）购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：
购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，主要系本
期货款结算方式变化所致。
（十四）取得借款收到的现金变动原因说明：取得借款
收到的现金较上年同期增加，主要系本期取得的借款增加所
致。
（十五）偿还债务支付的现金变动原因说明：偿还债务
支付的现金较上年同期减少，主要系本期偿还的借款减少所
致。
（十六）分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原
因说明：分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期
增加，主要系本期支付股利分红所致。
（十七）支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说
明：支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加，主要
系本期票据贴现等融资净额增加所致。
二、2021 年末财务状况
报告期末，资产负债表相关项目变动情况如下表所示：
本期期末
金额较上
项目名称 本期期末数（元） 上期期末数（元） 期期末变 情况说明
动比例
（%）
主要系本期公司销
货币资金 10,246,182,059.84 6,477,439,462.19 58.18 售商品以及取得借
款增加所致。
交易性金 主要系本期增加结
融资产 构性存款所致。
主要系公司销售产
品增加银行承兑汇
票及公司从资金效
益考虑，支付货款
应收票据 802,463,554.45
时，多以自开票据
（应付票据）支付，
减少应收票据背书
所致。
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应收账款 280,885,349.90 290,483,294.35 -3.30
主要系公司销售产
品增加银行承兑汇
票及公司从资金效
应收款项 益考虑，支付货款
融资 时，多以自开票据
（应付票据）支付，
减少应收票据背书
所致。
预付款项 190,738,621.31 244,732,932.79 -22.06
其他应收 主要系定期存款利
款 息增加所致。
存货 1,479,890,214.68 1,337,305,225.58 10.66
主要系待抵扣增值
其他流动
资产
致。
长期股权
投资
其他权益
工具投资
固定资产 2,835,214,644.38 2,793,085,738.31 1.51
主要系在建工程完
在建工程 75,808,846.85 130,560,696.43 -41.94 工转入固定资产核
算所致。
主要系采用新租赁
使用权资 准则，将受租资产
产 转入使用权资产核
算所致。
无形资产 960,818,502.00 1,002,924,349.81 -4.20
商誉 747,023.41 747,023.41 -
长期待摊 主要系长期待摊费
费用 用摊销所致。
递延所得
税资产
主要系预付的长期
其他非流
- 3,798,140.00 -100.00 资产款项减少所
动资产
致。
主要系本期借款增
短期借款 2,796,746,666.65 6,000,000.00 46,512.44
加所致。
主要系公司从资金
效益考虑，支付货
款时，多以自开票
应付票据 3,538,615,505.23 1,454,631,571.08 143.27
据（应付票据）支
付，减少应收票据
背书所致。
主要系期末应付货
应付账款 1,961,563,974.90 1,209,436,065.34 62.19 款和工程款增加所
致。
???
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主要系期末预收货
合同负债 300,891,392.11 222,943,253.79 34.96
款增加所致。
应付职工
薪酬
应交税费 433,245,758.95 454,478,709.18 -4.67
其他应付
款
一年内到
期的非流 4,446,665.45
动负债
主要系本期未终止
其他流动
负债
所致。
租赁负债 5,409,679.14
递延收益 36,878,870.82 45,801,180.88 -19.48
递延所得
税负债
三、公司 2022 年度财务预算报告
公司 2022 年度财务预算方案是根据公司 2021 年度的实
际经营情况、财务状况和经营成果，并考虑 2022 年内外经
济形势，以及市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提
而编制，2022 年度公司主要预测数据如下：
钢材产销量 405 万吨；板簧产量 18.8 万吨，销量 19.3
万吨。
特别说明：
公司上述经营目标为公司基于各项现实因素做出的预
计，本预算报告为公司 2022 年度内控管理控制指标，不代
表公司 2022 年的盈利预测，亦不代表公司对投资者的承诺，
能否实现取决于外部经济环境、市场需求及不可抗力等多种
因素，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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各位股东：
经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《审计报告》
（CAC 证审字[2022]0047 号）确认，2021
年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.10 元（含
税）
。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 2,155,950,223
股，以此计算合计拟派发现金红利 2,393,104,747.53 元（含
税）
。公司 2021 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于
上市公司股东的净利润的比例）为 87.60%。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如
后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
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各位股东：
的《方大特钢 2021 年年度报告》及《方大特钢 2021 年年度
报告摘要》
。
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独立董事 2021 年度述职报告
各位股东：
作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“方大特钢”）独立董事，我们严格按照《公司法》
《关于在
上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和
要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会
会议及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职
尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为
董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了
公司和股东，特别是中小股东的合法权益，现将 2021 年度
履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
戴新民，男，1962 年 2 月出生，本科学历，会计学教
授，硕士生导师，中国注册会计师。历任安徽工业大学商学
院会计系讲师、副教授，南京理工大学经济管理学院会计系
教授，安徽全柴动力股份有限公司独立董事，安徽皖维高新
材料股份有限公司独立董事，深圳赛为智能股份有限公司独
立董事，方大特钢独立董事。
王怀世，男，1951 年 10 月出生，大学学历，高级工程
师。历任中国特钢企业协会副秘书长，中国特钢企业协会秘
书长，中国特钢企业协会书记，方大特钢独立董事。
魏颜，男，1982 年 2 月出生，本科学历，法学学士学
位，历任北京清华源律师事务所律师，克拉玛依市白碱滩区
人民检察院助理检察员，克拉玛依市人民检察院助理检察
员、副处长、检察员、副处长（主持工作）
，克拉玛依市人
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民检察院第二检察部员额检察官，浙江京衡律师事务所律
师，方大特钢独立董事。
侍乐媛，女，1957 年 11 月出生，1992 年在美国哈佛大
学获得应用数学博士学位。历任美国威斯康星大学任助理教
授、副教授、教授，北京大学工学院工业工程与管理系访问
教授，方大特钢独立董事。
李晓慧，女，1967 年 12 月出生，经济学博士，教授，
博士生导师，全国会计领军人才，中国注册会计师协会专业
技术咨询委员会委员。历任中央财经大学会计学院教授，交
通银行独立董事、国网信通独立董事、保利文化独立董事、
金隅集团独立董事，方大特钢独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况
报告期内，方大特钢共召开 14 次董事会会议，我们均
亲自出席有关会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审
阅会议议案及相关材料，在会上积极参与各项议案的讨论，
为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，同时，根
据公司实际生产经营需要，并结合自身的专业判断，我们对
董事会会议所有议案均投同意票。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，我们认真履行职责，召集和参加各专业委员
会会议。在各专业委员会会议中，我们运用专业知识，在审
议定期报告、对外担保、关联交易、续聘审计机构等重大事
项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
（三）对公司调研的情况
报告期内，我们与公司董秘及董事办工作人员积极沟
通，对公司的经营情况和财务状况等信息进行了解；通过电
???
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话和邮件，与公司相关工作人员保持密切联系，关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对有关公司的
报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握
公司的动态。力求勤勉尽责，工作中保持客观独立，在健全
公司法人治理结构、公司规范运作等方面起到了应有的作
用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上
市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司
独立董事，本着客观、公允的原则，通过对公司有关情况的
了解，在审阅公司相关资料的基础上，对公司关联交易事项
进行了核查，公司与关联方的日常关联交易符合公司日常生
产经营的需要，交易行为合理，交易定价符合市场原则，有
利于提高公司竞争力，符合公司及全体股东利益，不存在损
害公司和中小股东的利益的情形。
（二）对外担保、控股股东及关联方资金占用情况
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》
《中国证监会、中国银监会关于
规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规和规章
制度的规定，我们作为方大特钢独立董事，基于独立判断，
对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担
保情况进行了核查，并发表独立意见。
（三）聘任会计师事务所情况
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供
职业道德，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成
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了与公司约定的各项审计业务。
公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。为保证公司审计工作衔接的连续
性、完整性，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2021 年度的财务报告和内部控制审计机构，并同
意将该事项提交公司股东大会审议。
（四）高级管理人员提名情况
经审阅候任高级管理人员个人简历，不存在《公司法》
规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁
入处罚的情形；经了解，拟聘任的高级管理人员教育背景、
工作经历和专业素养能够胜任所聘任工作岗位的职责要求，
同意提名高级管理人员。
（五）信息披露情况
公司信息披露工作严格遵守《公司法》
《证券法》
《上海
证券交易所股票上市规则》等有关的法律、法规及《公司章
程》相关规定，继续加大重大事项内部报告力度，真实、准
确、及时、完整地披露了相关公告。公司公告均按照规定披
露于上海证券交易所网站和指定报刊，全年起草并披露六十
余篇公告，确保公司股东及广大投资者能够及时、平等、便
捷地获得公司信息，维护了公司及广大投资者的合法权益。
（六）内部控制的执行情况
公司董事会及其专门委员会推动公司继续按照财政部、
证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及相关配
套指引的要求，不断完善内部控制及风险管理体系，保障公
司依法合规经营，降低运营风险。审议并披露公司《2020
年度内部控制评价报告》
《2020 年度内部控制审计报告》等，
对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性开展了自
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我评价。内控体系建设扎实有序、运行有效。
四、总体评价
作为方大特钢的独立董事，我们严格遵守相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效的
履行了独立董事职责，对公司的重大事项发表了独立意见，
切实维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益，
尽到了勤勉尽责的义务。
层的沟通，继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行
独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供更多积极有效的意见和建议，充分提示风险、化解风险，
促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益
和中小股东的合法权益。
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关于高层管理人员 2021 年度奖励薪酬的议案
各位股东：
全体员工共同拼搏，锐意进取，较好地完成了年初制定的生
产任务，取得了较好的经营业绩。
根据公司年度计划利润的完成情况，经公司第七届董事
会薪酬与考核委员会审核，公司高层管理人员 2021 年度奖
励薪酬总额 2,485 万元（税前）
，提请股东大会授权董事长
具体分配。
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关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
结合公司业务经营实际，根据换发的《危险化学品经营
许可证》
，拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：
修订前 修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公 第十三条 经公司登记机关核准，公司
司的经营范围是：汽车钢板弹簧、扭 的经营范围是：汽车钢板弹簧、扭杆弹
杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、 簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专
弹簧专用设备、汽车零部件、模具的 用设备、汽车零部件、模具的研制开发
研制开发、制造、销售，汽车销售、 、制造、销售，汽车销售、金属制品、
金属制品、铁合金、冶金原燃材料的 铁合金、冶金原燃材料的加工及销售，
加工及销售，黑色金属冶炼及其压延 黑色金属冶炼及其压延加工产品及其
加工产品及其副产品的制造、销售， 副产品的制造、销售，炼焦及焦化产品
炼焦及焦化产品、副产品的制造、加 、副产品的制造、加工和销售；耐材、
工和销售；耐材、水渣的生产和销售； 水渣的生产和销售；建筑安装；理化性
建筑安装；理化性能检验；易燃液体 能检验；易燃液体（粗苯、煤焦油）、
（粗苯、煤焦油）、易燃固体（硫磺）、 不燃气体（氧、氮、氩）的批发、零售
不燃气体（氧、氮、氩）的批发、零 ；普通货运；二类汽车维修（限下属分
售；普通货运；二类汽车维修（限下 支机构持证经营）；整车货物运输及服
属分支机构持证经营）；整车货物运输 务；人力装卸，仓储保管；设备租赁；
及服务；人力装卸，仓储保管；设备 房屋租赁；综合服务；钢铁技术开发；
租赁；房屋租赁；综合服务；钢铁技 进出口贸易、国内贸易。旅游资源开发
术开发；进出口贸易、国内贸易。旅 和经营管理；旅游宣传策划；旅游商品
游资源开发和经营管理；旅游宣传策 开发销售；景区配套设施建设、运营；
划；旅游商品开发销售；景区配套设 景区园林规划、设计及施工；景区游览
施建设、运营；景区园林规划、设计 服务、景区内客运及相关配套服务；旅
及施工；景区游览服务、景区内客运 游文化传播；餐饮服务；停车场服务。
及相关配套服务；旅游文化传播；餐 （以上项目国家有专项许可的凭许可
饮服务；停车场服务。（以上项目国家 证经营）。
有专项许可的凭许可证经营）。
具体以工商核准为准。
除上述条款修订外，
《公司章程》的其他内容不变。
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关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据公司经营和业务发展的需要，经公司第七届董事会
审计委员会审议通过，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，
相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构
协商确定。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关于续聘会计
师事务所的公告》
。
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