证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2022-012
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
九次会议于2022年04月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年04月15
日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席
监事3人，本次会议由监事会主席毛林丽女士主持。本次会议的召集、召开程序、
出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。
与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议：
一、 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会认为：2021年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公
司监事会在2021年度的工作情况。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》，敬请投
资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法
律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》、《2021年年度报
告摘要》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符
合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》，敬请投资者
查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》、《2021年
度审计报告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属母公司
股 东 净 利 润 -189,713,650.15 元 ， 扣 除 当 年 提 取 10 ％ 的 法 定 盈 余 公 积 金
元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等
规定，董事会综合考虑公司未来资金安排、发展战略及经营状况后，拟定 2021
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案系根据公司的实际情况制定，与
公司的经营状况相匹配，符合公司战略发展规划，符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专
项说明》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
监事会经认真审议，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期
货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具
各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继聘上会会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》，
敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等规定对募集资金进行
使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经认真审议，认为公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报
告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司
内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》，
敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
根据目前公司（含控股子公司）与关联人亮啦（上海）数据科技有限公司、
广州星才科技有限公司、上海东晗华铭信息科技有限公司、北京中寰天畅卫星导
航科技有限公司、无锡恺韵来机器人有限公司之间的业务合作情况，并结合公司
业务发展的需要，预计2022年度与上述企业发生的关联交易总金额不超过人民币
本次日常关联交易预计金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，
故本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公
告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
为了提高公司（含全资子公司）自有资金使用效率，在确保资金安全、操作
合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过人民币
资金的保值增值，使用期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起十二个月
内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
监事会认为：公司将自有闲置资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好
的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公
司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用自有闲置资金进行
现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理
的公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十一、 审议通过《关于计提商誉和无形资产减值准备的议案》
本次计提商誉和无形资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会
计制度的有关规定，审议程序合法、合规，计提资产减值准备处理公允、合理，
符合公司实际情况，同意本次计提商誉和无形资产减值准备事项。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提商誉和无形资产减值准备的
公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十二、 审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》
公司本次计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提减值准
备能公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会审议该议案的
程序合法合规，同意本次计提长期股权投资减值准备事项。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提长期股权投资减值准备的公
告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、 审议通过《关于子公司计提存货跌价准备的议案》
本次计提存货跌价准备事项的审议程序合法、合规，依据充分，计提符合《企
业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能够公允地反映公司资
产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提存货跌价准备事项。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司计提存货跌价准备的公告》，
敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十四、 审议通过《关于子公司应收账款单项计提坏账准备的议案》
本次单项计提应收账款坏账准备基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、合规，本次坏账准备计提后，能够
更加真实、公允地反应公司资产价值和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，
更具合理性，同意本次单项计提应收账款坏账准备事项。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司应收账款单项计提坏账准
备的公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及所有股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》，敬请投
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、 备查文件
特此公告。
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