证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2022-015
浙江恒威电池股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知于2022年4月16日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。
律、法规、规范性文件以及《浙江恒威电池股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，同意通过《2021年年度报告及摘要》的议案，公司2021年年度报告
及摘要公允的反映了公司2021年度财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准
确、完整、编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，不存在虚假
记载，误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
该事项需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
经审核，同意通过公司《2021年度监事会工作报告》的议案，该报告真实、
准确的反映了2021年监事会的履行情况，公司监事会严格按照《公司法》等法律
法规和《公司章程》的要求，切实维护公司利益、股东权益和投资者权益，认真
履行监督职责，积极主动召开、出席以及列席公司有关会议，为公司的规范运作
和健康发展提供了有力保障。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
该事项需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
经审核，同意通过公司《2021年度财务决算报告》。公司《2021年度财务决
算报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部制度的规定，真实反映了公
司的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
该事项需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经审核，同意通过公司《2021年度利润分配预案》。公司2021年度利润分配
方案充分考虑了公司的经营业绩、现金流情况、公司发展战略规划及资金需求等
各项因素。该议案的决策程序、利润分配形式及比例符合公司和广大投资者的利
益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情
况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
该事项需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，同意通过公司《2021年度内部控制自我评价报告》。公司现有的内
部控制制度完整、合理，各项内部控制制度符合有关法律法规和监督管理部门对
上市公司内控制度管理的规范要求，内部控制对公司各项业务的正常运作及经营
风险的控制提供保证，在各个方面发挥了较好的管理控制作用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，同意通过公司《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司已制定
了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风
险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害
公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司在保证正常生产经营的
前提下，公司及其控股子公司自董事会审议通过之日起12个月内开展总额不超过
等值人民币20,000.00万元的外汇套期保值业务。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
经审核，同意通过公司《2022年第一季度报告》。公司2022年第一季度报告
的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。报告
内容信息真实、准确、完整地反映出公司2022年第一季度经营管理和财务状况等
事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
特此公告。
浙江恒威电池股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
