证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2022-016
中石化石油工程技术服务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”) 于2022年4月12日以传真或送达方式发出召开公司第
十届董事会第九次会议的通知，4月26日以书面议案方式召开。会
议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合
有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，
通过了以下议案：
一、通过本公司2022年第一季度报告。（该项议案同意票9
票，反对票0票，弃权票0票）
《 公 司 2022 第 一 季 度 报 告 》 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》和《证券时
报》披露。
二、审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事
会授权管理办法》《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事长专
题会议制度》
《中石化石油工程技术服务股份有限公司总经理工作规
则》《中石化石油工程技术服务股份有限公司总经理办公会制度》等
四项制度（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
上 述 制 度 于 2022 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露。
三、审议通过了本公司经理层成员2021年度经营业绩考核结果、
年度绩效奖金和任期激励兑现方案的议案（该项议案同意票8票，反
对票0票，弃权票0票）
根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层成员薪酬管
理办法》
，经审议，董事会批准了公司经理层成员2021年度经营业绩
考核结果、2021年度绩效奖金分配和任期激励预兑现方案。
董事袁建强先生与本议案存在利害关系，回避表决。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
