证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2022-031
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五
次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会
召开 5 日前发出。本次会议由董事长丁士启先生召集并主持，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
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