证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2022－027 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
证券代码：149054 证券简称：20 中联 01
中联重科股份有限公司
第六届董事会 2022 年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）通知已于 2022
年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。
赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表
决。
二、董事会会议审议情况
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资
讯网披露。
（公告编号：2022-028）
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董
事会表决；公司全体独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独
立意见。
（1）聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2022 年度境内财务
审计机构及内部控制审计机构；
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司 2022 年度国际核数师；
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（3）提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于拟变更及续聘会计师
事务所的公告》。
（公告编号：2022-029）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十七日
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