证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2022-24
河南双汇投资发展股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
的通知。
(二) 董事会会议于 2022 年 4 月 24 日在双汇大厦会议室以现场表决结合通
讯表决的方式召开。
(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会
议。
(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限
公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年第一季度
报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年第一季度报告》。
(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司部分高
级管理人员薪酬标准的议案》。
本着责、权、利相结合的原则，结合行业状况及公司实际经营情况，同意董
事会薪酬与考核委员会拟定的公司部分高级管理人员薪酬调整方案，相关高级管
理人员年度实际发放的薪酬金额将根据绩效考核结果确定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于调整公司部分高
级管理人员薪酬标准的独立意见》。
三、 备查文件
(一) 第八届董事会第七次会议决议；
(二) 独立董事意见；
(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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