证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-013
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2022年4月15日以书面和电
子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十三次会议通知，会议于2022年4
月25日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。因公司原董事邹节明先
生因病逝世，本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，会议以
现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、王许飞、谢元钢、邹准、吕高荣、
独立董事莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，独立董事玉维卡以通讯方式出席
会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹洵先生主持，经过与会董事认真审议，
形成如下决议：
一、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》（同意票8票，反对票0票，
弃权票0票）。
【详细内容见2022年4月27日中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
本报告需提交公司2021年度股东大会审议。
二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃
权票0票）。
公司独立董事玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生分别向董事会提交了
《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。
【《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》内容详见
本报告需提交公司2021年度股东大会审议。
三、审议通过了《2021年度总裁工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃权
票0票）。
四、审议通过了《2021年度财务决算报告》（同意票8票，反对票0票，弃权
票0票）。
元增长 11.15%（其中：主营业务收入 173,851.56 万元，较上年同期 156,369.85
万元增长 11.18%）；实现利润总额 42,905.76 万元，较上年同期 34,416.51 万
元增长 24.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,371.89 万元，较上年同
期 27,702.09 万元增长 24.08%。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、审议通过了《2022年度财务预算报告》（同意票8票，反对票0票，弃权
票0票）。
根据公司 2022 年度经营计划，本着求实客观的原则编制了 2022 年度财务预
算。具体主要财务预算指标如下：1、营业收入 194,680.20 万元；2、营业成本
的扣除非经常性损益后的净利润 30,173.84 万元。
项 目 2022 年预算 2021 年实现数 预计增长百分比
营业收入 194,680.20 174,122.46 11.81%
营业成本 51,988.50 44,709.72 16.28%
营业利润 43,967.30 42,903.51 2.48%
归属于母公司所有者扣除非
经常性损益后的净利润
特别提示：本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公
司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，
存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本报告需提交公司2021年度股东大会审议。
六、审议通过了《2021年度利润分配预案》（同意票8票，反对票0票，弃权
票0票）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
【详细内容见2022年4月27日中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2021年度利润
分配预案的公告》】
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
七、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票
天健会计师事务所出具了天健审〔2022〕4400号《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《2021年度募集资金存
放与使用情况的专项核查报告》。
【详细内容见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
本报告需提交公司2021年度股东大会审议。
八、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》（同意票8票，反对票0
票，弃权票0票）。
公司独立董事对上述报告发表了独立意见。
【详细内容见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票8票，反对票0
票，弃权票0票）。
公司董事会审计委员会对上述议案出具了审核意见，独立董事发表了事前认
可和独立意见。
【详细内容见2022年4月27日中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事
务所的公告》】
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》（同意票3票，
反对票0票，弃权票0票）。
表决时，关联董事邹洵先生、王许飞先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣
先生回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。
【详细内容见2022年4月27日中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2022年度日常
关联交易预计的公告》】
十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票
独立董事对上述议案发表了独立意见。
【详细内容见2022年4月27日中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于使用自有闲置
资金进行委托理财的公告》】
十二、审议通过了《关于2022年度为孙公司提供担保额度预计的议案》（同
意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
独立董事对上述事项发表了独立意见。
【详细内容见2022年4月27日中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2022年度为孙
公司提供担保额度预计的公告》】
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十三、审议通过了《2022年第一季度报告》（同意票8票，反对票0票，弃权
票0票）。
【详细内容见2022年4月27日中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
十四、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》（同意票8
票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司原董事长邹节明先生因病逝世后，公司现任董事人数由9人减少至8
人，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名雷敬杜先生（简
历附后）为公司第七届董事会非独立董事。任期与公司第七届董事会一致。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对上述事项发表了独立意见。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》（同意票8票，
反对票0票，弃权票0票）。
经审议，会议同意于2022年5月18日（星期三）以现场结合网络投票的方式
在公司会议厅召开2021年度股东大会，并将本次会议议程中第一、二、四、五、
六、七、九、十二、十四项议案及监事会提交的《2021年度监事会工作报告》提
交公司2021年度股东大会审议。
【详细内容见2022年4月27日中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2021年度
股东大会的通知公告》】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
第七届董事会非独立董事候选人简历：
雷敬杜先生：汉族，1970 年 9 月出生，中国公民，无永久境外居留权。1992
年 7 月毕业于中国药科大学中药专业，本科学历，工程师，执业药师。同年进
入桂林三金药业股份有限公司（含前身桂林中药制药厂）工作，历任技术部工
艺技术员、技术主管，综合一车间主任助理，三金集团桂林同济堂制药有限公
司副总经理、总经理等职，现任公司经营质量总监、子公司办主任、总裁办主
任、临桂分公司总经理、桂林三金集团股份有限公司董事、三金集团桂林三金
生物药业有限责任公司执行董事兼总经理、桂林三金包装印刷有限责任公司执
行董事。
雷敬杜先生直接持有本公司 600,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易
所认定不适合担任董事的其他情形。
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