水星家纺: 上海水星家用纺织品股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

证券之星 2022-04-26 00:00:00
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证券代码:603365       股票简称:水星家纺      公告编号: 2022-014
              上海水星家用纺织品股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、会议召开情况
  上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次
会议(以下简称“本次会议”)于2022年04月15日以微信、飞书等方式通知全体监事,
并于2022年04月25日以视频会议方式召开,本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。
本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
   二、会议审议情况
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  监事会认为:
  (1)
    《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程的有关规定;
  (2)
    《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》所包含的信息客
观、真实的反映了公司 2021 年年度的财务状况和经营成果;
  (3)公司监事会及其监事保证《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度
报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  监事会认为:
  (1)
    《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程的有关规定;
  (2)
    《公司 2022 年第一季度报告》所包含的信息客观、真实的反映了公司 2022
年一季度的财务状况和经营成果;
  (3)公司监事会及其监事保证《公司 2022 年第一季度报告》所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  监事会认为公司 2021 年年度利润分配预案符合相关法律法规的规定,体现了公
司长期的分红政策,保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展。分红
方案设定合理,符合公司实际和相关现金分红政策规定,不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的行为,亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关
股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。同意董事会将公司 2021 年年度利润分
配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2021
年年度利润分配预案公告》(公告编号 2022-016)。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2022 年度审
计服务,2022 年审计费用与 2021 年审计费用相同。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司续聘
会计师事务所公告》(公告编号 2022-017)。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2021
年度内部控制自我评价报告》。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  监事会认为公司预计 2022 年度日常关联交易符合公司实际发展的需要,关联方
符合经销商资质要求,关联交易严格遵循公平、公允原则,定价标准为公司制订的
经销价,与非关联方定价依据一致,没有违反相关法律法规及公司相关制度的规
定,该关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小,不会对公司独立性构成影
响,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2022-018)。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  监事会认为公司制定的高级管理人员薪酬方案结合了公司实际情况和经营成
果,符合行业和地区的薪酬水平。有利于调动高级管理人员的工作积极性,不存在
损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
申请银行授信额度的公告》(公告编号2022-019)。
  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
  特此公告。
                            上海水星家用纺织品股份有限公司
                                             监   事   会

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