证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2022-022
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事均亲自出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2022 年 4 月 15 日
以邮件方式发送第四届董事会第十次会议通知，会议于 2022 年 4 月 25 日在公司
A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会
议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021 年
度董事会工作报告》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021 年
度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算
报告的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021 年
度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021 年
度内部控制评价报告》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（八）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022
年度薪酬方案的议案》
公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬详见刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《2021 年年度报告》。
公司董事 2022 年度薪酬方案为：
（1）在公司担任董事并同时担任其他职务的，2022 年度薪酬按其岗位对
应的薪酬与考核管理办法确定，不再另行领取董事的薪酬；
（2）外部董事不在公司领取津贴；
（3）独立董事采取固定董事津贴，每位独立董事的津贴为 7 万元/年（含
税）。
公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案：
公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构
成。基本工资结合其从业经验、工作年限、岗位责任等指标确定，绩效工资根
据公司每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。
公司独立董事对公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方
案发表了同意的独立意见，公司董事 2022 年度薪酬方案尚须提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（九）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
独立董事将在 2021 年年度股东大会做述职报告。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021 年
度独立董事述职报告》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021 年
年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 5 月 16 日 14:00 在公司 A 栋 A 会议室召开 2021 年年度股
东大会，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十二）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补
充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-026）
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
特此公告。
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