证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2022-014
辽宁福鞍重工股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日上午
次会议，公司于 2022 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事
会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监
事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决
方式审议通过如下议案：
议案一：《关于公司 2021 年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案二：《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案三：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案四：《公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交股东大会听取。
议案五：《公司 2021 年度总经理工作报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案六：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案七：《公司 2022 年度财务预算报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案八：《公司 2021 年度不进行利润分配的议案》
公司抓住转型发展契机，在维持原有业务的基础上，公司大力推进转型，公
司 2021 年新增参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司（以下简称“四川瑞鞍”），
四川瑞鞍注册资本 3 亿元，公司持股比例 49%，需要投资金额为人民币 1.47 亿
元。其主要项目为年产 10 万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线，项目目前
正处于建设期，需要资金投入。
公司根据 2021 年度生产经营情况，并综合考虑公司所处发展阶段和未来成
长需求，2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案九：《审计委员会 2021 年度工作履职报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十：《公司 2021 年度内部控制评价报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十一：《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十二：《关于重大资产重组交易对手方对标的资产 2021 年度业绩承诺
实现情况的说明审核报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十三：
《公司 2021 年度日常关联交易完成情况及预计 2022 年度日常关
联交易的议案》
审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事吕思琦回避表决，通
过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案十四：《关于公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》
为满足公司 2022 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，
结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况，预计 2022 年度公司需申请
银行贷款、票据贴现等金融服务金额合计不超过 60000 万元，金融服务内容包括
但不限于借款、授信、票据贴现、融资租赁、保理、信用证以及在浙 商 银 行股份
有限公司沈阳分行办理应收款保兑等金融业务，具体以实际发生为准。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十五：《关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案十六：《关于选举公司副董事长的议案》
鉴于徐福根先生辞去公司董事兼副董事长职务，董事会同意选举吕思琦女士
担任公司第四届董事会副董事长。
审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事吕思琦回避表决，通
过。
议案十七：《关于 2022 年度预计为所属子公司担保的议案》
本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网
站 （http://www.sse.com.cn）上的《福鞍股份关于 2022 年度预计为所属子公
司提供担保的公告》（公告编号“2022-020”）。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案十八：《补充审议公司 2021 年度日常关联交易的情况》
公司 2021 年度日常关联交易情况补充内容如下：
单位:元 币种:人民币
关联交 占同类交易
关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交易结算
易定价 关联交易金额 金额的比例
方 系 易类型 易内容 易价格 方式
原则 (%)
鞍山韩湖
购买商 采购商 市场价
机械金属 其他 市价 2,309,813.44 0.73 电汇或银承
品 品 格
有限公司
鞍山韩湖
接受劳 接受劳 市场价
机械金属 其他 市价 30,563,732.40 42.68 电汇或银承
务 务 格
有限公司
辽宁华圣
购买商 采购商 市场价
模具有限 其他 市价 5,324,056.41 1.69 电汇或银承
品 品 格
公司
鞍山衡栋
树脂固化 购买商 采购商 市场价
其他 市价 14,560,662.13 4.63 电汇或银承
剂有限公 品 品 格
司
鞍山中石
油昆仑福 控股股 购买商 采购商 市场价
市价 7,151,722.89 2.27 电汇或银承
鞍燃气有 东参股 品 品 格
限公司
鞍山韩湖
销售商 销售商 市场价
机械金属 其他 市价 133,345.15 0.03 电汇或银承
品 品 格
有限公司
鞍山韩湖 销售商
销售材 市场价
机械金属 其他 品 市价 155,495.56 0.22 电汇或银承
料 格
有限公司
辽宁华圣
销售商 销售材 市场价
模具有限 其他 市价 4,725.15 0.01 电汇或银承
品 料 格
公司
鞍山衡栋
树脂固化 销售商 销售材 市场价
其他 市价 103,401.84 0.15 电汇或银承
剂有限公 品 料 格
司
鞍山信泰 销售材
销售商 市场价
热力有限 其他 料、服 市价 166,789.00 0.24 电汇或银承
品 格
公司 务
鞍山韩湖
其他 租入租 房屋租 市场价
机械金属 市价 2,367,533.34 99.86 电汇或银承
出 赁 格
有限公司
合计
/ / 62,841,277.31 / /
关联关系中的“其他”指的是“施加重大影响的关联方” ；关联交
关联交易的说明
易金额为不含税金额。
审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事吕思琦回避表决，通
过。
议案十九：《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定，本次会议及第四届监事会第十一次会议审议的部分议案
需提交公司股东大会审议，故决定于 2022 年 5 月 27 日以现场和网络投票的方式
召开公司 2021 年年度股东大会。内容详见上海证券交易所网站公告《福鞍股份
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
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