证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2022-005
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日以现场及通
讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第十一次会议，本次会议通知于2022
年4月12日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周
华松主持，出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以
记名投票表决的方式，决议如下：
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
与会董事听取并审议后认为，《公司2021年度总经理工作报告》客观真实反映
了2021年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务。对2022年提出的工作计划符
合董事会要求。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
告》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《松霖科技：公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
告》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
告》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
况报告》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《松霖科技：独立董事2021年度述职报告》。
与会董事认为，《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的
财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指
定媒体的《松霖科技：2021年年度报告》及《松霖科技：2021年年度报告摘要》
（公告编号：2022-007）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2021年度
企业社会责任报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体
的《松霖科技：2021年度内部控制评价报告》。
公司2021年度利润分配方案：拟以本公司2021年度利润分配方案实施时股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.76元（含税），分红
总金额30,476,749.21元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
为10.12%；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度
不进行送股及资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体
的《松霖科技：关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-
案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定
媒体的《松霖科技:关于公司2022年度日常性关联交易预测的公告》（公告编号：
的专项报告》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体
的《松霖科技：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体
的公司《松霖科技：关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体
的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业
务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2022-013）。
综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体
的《松霖科技：关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公
司提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。
管理的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指
定媒体的《松霖科技:关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2022-015）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指
定媒体的《松霖科技:关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司2021年度未完成业绩
承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指
定媒体的《松霖科技：2022年第一季度报告》（公告编号：2022-008）。
（修订稿）的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公
司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件要求，并结合本公司的实际情况，
公司修订了本次公开发行可转换公司债券的预案。
本次公开发行 A 股可转换公司债券预案修订的具体情况说明如下：
预案章节 章节内容 主要修订情况
三、财务会计信息及管理 财务会计信息及管理层讨论 更新了报告期财务数据
层讨论与分析 与分析
五、公司利润分配政策的 1.公司现有股利分配政策 更新未来三年分红规划和
制定和执行情况 2.最近三年现金分红情况 2021年度利润分配预案
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指
定媒体的《松霖科技：公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：
的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指
定媒体的《松霖科技：前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
度）的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指
定媒体的《松霖科技：股东分红回报规划（2022-2024年度）》（公告编号：2022-
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指
定媒体的《松霖科技：关于修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2022-
案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指
定媒体的《松霖科技：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告》（公告编
号：2022-016）和《松霖科技：股东大会议事规则（2022年修订本）》。
案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体
的《松霖科技：关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-
特此公告。
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