证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2022-027
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体监事均亲自出席本次监事会。
? 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
? 本次监事会全部议案已获通过。
一、监事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席陈德先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021
年度监事会工作报告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0
票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报
告的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021
年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0
票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
监事会认为：2021年度公司存在部分募集资金使用不规范的情形，公司已作
出整改，除此之外，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。募集资金年度存放与实
际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0
票。
（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
监事会认为：考虑到公司正处于从医用耗材集约化运营商向智慧医疗服务商
转型期，资金需求较大，公司2021年度拟不进行利润分配的议案符合公司实际经
营情况，有利于更好地维护全体股东的长远利益，因此我们同意将《关于2021
年度利润分配预案的议案》提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021
年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0
票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司按照自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立健全了
完善的法人治理结构和内部控制制度体系，具有合理性、合规性、有效性。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021
年度内部控制评价报告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0
票。
（六）审议通过《关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的
议案》
公 司 监 事 2021 年 度 薪 酬 情 况 详 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《2021 年年度报告》。
公司监事 2022 年度薪酬方案为：
（1）在公司担任监事并同时担任其他职务的，2022年度薪酬按其岗位对应
的薪酬与考核管理办法确定，不再另行领取监事的薪酬；
（2）不在公司担任除监事外的其他职务的，不在公司领取薪酬。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0
票。
公司监事2022年度薪酬方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
和公司内部管理制度的各项规定；
能从各个方面真实、准确地反映出公司本年度的财务状况、经营分析、战略布局
等；
避免公司信息泄露。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0
票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
监事会认为：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是
对公司自查后进行的补充确认，但相关事项未变相改变募集资金用途，未影响募
集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。同意公司补充确认使
用 7,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2021 年 6 月 10
日至 2022 年 4 月 24 日。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补
充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-026）。
表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会
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