证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2022－007
永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十三次会议
通知于 2022 年 4 月 12 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2022 年 4 月 22
日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开，会议由董事长王广西先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出
席董事 8 人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、
《公司章程》的
有关规定。会议听取了《2021 年度独立董事述职报告》和《2021 年度董事会审
计委员会履职报告》，并一致审议通过了以下报告和议案：
一、2021 年度董事会工作报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
二、2021 年度财务决算报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
三、2022 年度财务预算报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
四、2021 年度利润分配预案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2021 年度公司实现归属
于母公司所有者的净利润 1,064,098,152.52 元，每股收益 0.0479 元；2021 年度母
公司实现净利润 549,699,549.03 元，提取盈余公积金 54,969,954.90 元，加上以前
年度结转的未分配利润 3,129,846,998.40 元，2021 年度末母公司未分配利润
为保证偿债资金和生产经营资金需要，公司董事会拟定的 2021 年度利润分
配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润主
要用于偿还公司债务和生产经营。
五、2021 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会认为：报告期内，公司内部控制体系的设计和执行符合《企业内部控
制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的规定以及相关监管部门的要求。公司董事会对本年度公司内部控制进行了自我
评价，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，并授权董事长签署
内部控制评价报告。
六、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构，其中：财务审计费用 190 万元、内部控
制审计费用 70 万元。
七、关于 2022 年度日常关联交易的议案
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票（5 名关联董事回避表决），审
议通过本议案。
根据公司经营发展需要，结合公司具体实际，预计 2022 年度公司与关联方
日常关联交易的基本情况如下：
（一）2021 年度日常关联交易的预计及执行情况
单位：万元
关联交易 预计 实际 存在较大差异
关联人
类别 金额 发生额 的原因
房产租赁-租入 永泰集团有限公司 1,000 663
新疆新投能源开发有限责任公司
商品贸易 100,000 97,363
及其所属企业
合 计 101,000 98,026
（二）2022 年度日常关联交易预计金额及类别
单位：万元
关联交易 年初至年报
关联人 预计 占同类业 实际 占同类业 实际发生额存在较
类别 披露日已发
金额 务比重 发生额 务比重 大差异的原因
生金额
永泰集团有限公司
房产租赁-租出 300 100% － － －
及其所属企业
新疆新投能源开发
本期业务拓展需
商品贸易 有限责任公司及其 130,000 100% 15,275 97,363 100%
要
所属企业
合 计 130,300 － 15,275 97,363 －
（三）关联业务说明
（以下简称“永泰集团”）房产用于办公使用。
焦开发有限公司房产用于办公使用。
其持股 49%股东的控股股东新疆新投能源开发有限责任公司及其所属企业开展
石化等商品贸易业务。
八、关于 2022 年度董事薪酬的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
九、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
根据财政部 2021 年 12 月 30 日下发的《关于印发<企业会计准则解释第 15
号>的通知》要求，董事会同意公司对会计政策进行相应变更。
董事会认为：本次会计政策变更事项是按照财政部发布的《企业会计准则》
相关通知执行，符合相关法律法规的要求和公司实际情况，公司的会计核算更为
合理和有效，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计
政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均不会产生重大影响。
十、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，
结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订
内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《关于修改<公司章程>的公告》
（公告
编号：临 2022－012）。
十一、关于修订公司相关制度的议案
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《上市公司监
管指引》、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、
《上市公司独立董事规则》、
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022
年修订）》、
《上市公司投资者关系管理工作指引》、
《上市公司信息披露管理办法》
和《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引》等法规法规和规范性文件相关规定，结合公司实际情况，董
事会同意对以下公司相关制度进行修订，具体修订内容详见公司于 2022 年 4 月
（一）关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（二）关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（三）关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（四）关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（五）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（六）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（七）关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（八）关于修订《管理层人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（九）关于修订《董事、监事和高级管理人员持股管理办法》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（十）关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金
制度》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（十一）关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（十二）关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（十三）关于修订《担保管理办法》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（十四）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
十二、2021 年年度报告及摘要
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
十三、2022 年第一季度报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
以上第一至第四项、第六至第八项、第十项、第十一项（其中：
（一）至（三）
项）、第十二项报告和议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
十四、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会决定于 2022 年 5 月 27 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开
项：1、2021 年度董事会工作报告；2、2021 年度监事会工作报告；3、2021 年
度财务决算报告；4、2022 年度财务预算报告；5、2021 年度利润分配方案；6、
关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案；
关于 2022 年度监事薪酬的议案；10、关于修改《公司章程》的议案；11、关于
修订公司相关制度的议案；12、2021 年年度报告及摘要。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二二年四月二十六日
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