江苏迈信林航空科技股份有限公司
一、 独立董事的基本情况
公司现有独立董事3人，占比为全体董事人数的三分之一。
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
奚维斌先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。1992年7月至1996年9月，任职于安徽省红旗机械厂；1999年7月至2000年3
月，任职于中科院合肥物质研究院智能机械研究所；2000年4月至今，任职于中
科院合肥物质研究院等离子体物理研究所；2017年10月至今，担任本公司独立董
事。
蔡卫华先生，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，注册会计师。2007 年 6 月至 2018 年 1 月，任职于天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）；2018 年 1 月至今，担任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合
伙人；2017 年 2 月至今，担任江苏立霸实业股份有限公司独立董事；2019 年 8
月至今，担任南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今，担
任江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至今，担任本公司
独立董事。
朱磊磊先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2004年9月至2013年6月，任职于江苏梁溪律师事务所；2013年6月至今，
任职于江苏法略律师事务所；2017年10月至今，担任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为本公司独立董事，我们具有《上市公司独立董事规则》及《公司法》要
求的任职资格及独立性，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附
属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的
专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否
董事 本年应 是否连续
独立 亲自 以通讯 出席股东
姓名 参加董 委托出 缺席 两次未亲
董事 出席 方式参 大会的次
事会次 席次数 次数 自参加会
次数 加次数 数
数 议
蔡卫华 是 8 8 7 0 0 否 2
朱磊磊 是 8 8 7 0 0 否 2
奚维斌 是 8 8 7 0 0 否 2
（二）专门委员会工作情况
报告期内，公司共召开审计委员会会议4次，战略委员会1次，具体内容如下：
审计委员会：
召开日
会议内容 重要意见和建议
期
月 18 日 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 论，一致通过所有
审议《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》。 议案。
月 30 日 论，一致通过所有
议案。
月 18 日 论，一致通过所有
议案。
日 议案。
战略委员会：
召开日
会议内容 重要意见和建议
期
日 议案。
报告期内，我们本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专
业作用。在董事会和各专门委员会会议召开前，我们对会议相关审议事项进行较
为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进
行回复。在会议召开过程中，我们就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自
身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门
委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，
切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，我们对2021年度董事会的所有议
案均投了赞成票，公司董事会2021年度审议的所有议案全部表决通过。
（三）现场考察情况
报告期内，我们充分利用参加董事会和股东大会的机会，对公司进行实地考
察，此外，我们通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人
员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状
况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，促进公司管理水平提升。
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项
进展情况，征求意见，听取建议，对我们提出的问题能够做到及时落实和纠正，
为我们更好地履职提供了必要的条件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等有关规定，我们对2021年度公司资金占用及对外担情况保进行
了审核。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方直接或间接占用公司资金
的情况，也不存在违规担保和逾期担保事项。
（三）募集资金的使用情况
经审查，报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规文件的规定；公司对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用
程序规范，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
（四）并购重组情况
报告期内，公司无重大并购重组情况。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司高级管
理人员的薪酬兼顾了公司自身的实际经营情况以及相同行业和地区的实际薪酬
水平，具有公允性及合理性，发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未披露预计预告及业绩快报。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司第二届董事会第四次会议、2020年年度股东大会审议通过了
《关于公司续聘2021年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。我们对此事项发表了明确同意的独立意
见，公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
我们认为，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》等规定，《公司章程》对现金分红政策、利润分配政策的审
议程序作出了明确规定，对利润分配的形式、公司现金分红的具体条件及比例等
规定明确，相关的决策机制和程序完备。
红。
（九）公司及股东承诺履行情况
承诺的履行情况，我们认为上述相关承诺人均能履行承诺，并未发生违反承诺的
情形。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，我们对公司信息的披露情况进行了持续监督和核查，公司信息披
露事务严格遵守相关法律法规，信息披露真实、准确、完整、不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件的要求，建立
健全内部控制制度，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，且该等内
部控制制度得到了有效执行，能够保障公司和股东的合法权益。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合公
司法、公司章程等规章制度的要求。我们认为公司董事会及下属委员会运作程序
合法、合规、有效。
（十三）开展新业务情况
报告期内，公司不存在开展新业务的情况
（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为公司运作规范合法，目前不存在需要改进的其他事项。
四、总体评价和建议
独立董事的独立性，认真履职，忠于职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的专
业优势，为公司2021年度的各项科学决策提供了专业支持和独立判断，确保了公
司的规范运作和健康发展，切实有效的维护了公司及全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
格按照法律法规、规范性文件以及公司章程等内部规章制度的规定和要求，切实
履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的合法
权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建
议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
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