股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2022-09
瓦房店轴承股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月
瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 22
日上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式(视频会
议)召开。
应出席董事 12 人，实际出席 12 人。
会议由公司董事长刘军先生主持，公司 5 名监事、1 名高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据信永中和会计师事务所的审计，公司 2021 年度归属于母公司股东的
股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2022-09
净利润-205,737,685.42 元，加年初未分配利润-211,056,473.59 元，可供分
配的利润为-416,794,159.01 元，合计可供股东分配的利润为 0 元，期末未分
配利润为-416,794,159.01 元。
考虑公司的实际情况及经营所需，经公司研究决定：2021 年度，公司不
进行分红派息，不送红股，不进行公积金转增股本。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：有效票 12 票，10 票同意、2 票反对、0 票弃权。
董事唐裕荣、方波对此议案投反对票，二位董事认为：基于公司目前的
财务状况，工作首要的重点应该是通过经营的加强和业绩的提升来满足资金
需求，减少流动性的压力，应该避免通过借新债来弥补运营质量不良以及由
此产生的财务和运营风险。尤其是一季度的仍然走弱的业务和财务的表现，
说明在接下来八个月能够实现此项激进的增长计划的条件仍然存在很大不
足。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：有效票 8 票，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事刘军、张兴海、陈家军、孙娜娟对此议案进行回避表决。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会决定接受审计委员会的提议，拟聘请立信会计师事务所（特殊普
股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2022-09
通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构及 2022 年度财务报告审计机构，
含差旅费及函证费用等）。其中财务报告审计费用 55 万元，内控审计费用 15
万元。
表决结果：有效票 12 票，10 票同意、2 票反对、0 票弃权。
董事唐裕荣、方波对此议案投反对票，二位董事认为：基于公司目前的
财务状况，工作首要的重点应该是通过经营的加强和业绩的提升来满足资金
需求，减少流动性的压力，应该避免通过借新债来弥补运营质量不良以及由
此产生的财务和运营风险。尤其是一季度的仍然走弱的业务和财务的表现，
说明在接下来八个月能够实现此项激进的增长计划的条件仍然存在很大不
足。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议并一致通过关于提名第九届董事会非独立董事候选人的
议案。
董事候选人 同意票数 反对票数 弃权票数
刘 军 12 票 0票 0票
张兴海 12 票 0票 0票
陈家军 12 票 0票 0票
王继元 12 票 0票 0票
股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2022-09
孙娜娟 12 票 0票 0票
谭剑光 12 票 0票 0票
赵庆涛 12 票 0票 0票
方 波 12 票 0票 0票
上述非独立董事候选人简历见附件。
表决结果：审议并一致通过关于提名第九届董事会独立董事候选人的议
案。
独立董事候选人 同意票数 反对票数 弃权票数
梁 爽 12 票 0票 0票
孙 坤 12 票 0票 0票
王 岩 12 票 0票 0票
温 波 12 票 0票 0票
经过公司董事会审查，认为梁爽女士、孙坤女士、王岩女士、温波先生
四人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书且符合独立董事的任职
资格，具有独立性。
公司第九届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大
会审议。
为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五
届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉
尽责的义务和职责。
独立董事提名人声明及候选人声明全文详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2022-09
一的议案；
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会定于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会。
会议听取了如下事项：
公司独立董事对第 7、8 项议案发表了事前认可意见，对 2、6、7、8、11、
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
议案 1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、15 待提交公司 2021 年度股东
大会审议通过。
议案 1、5、6、7、8、12、15、16 以及三项会议听取事项全文详见指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
盖公司公章的 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告；
股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2022-09
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
附件：
刘军先生，1970年1月出生，大学学历，硕士学位，1992年8月参加工作，2000
年12月加入中国共产党，曾任大连重工• 起重集团有限公司副总经理、大连
华锐重工集团股份有限公司副总裁、大连橡胶塑料机械有限公司董事长、党
委书记，现任瓦房店轴承集团有限责任公司党委书记、董事长。
张兴海先生，1968年10月出生，大学学历，研究员级高级会计师，1991年7月
参加工作。曾任瓦房店轴承股份有限公司副总会计师兼董事会秘书，瓦房店
轴承股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书，现任瓦房店轴承集团有限
责任公司党委副书记、总经理。
陈家军先生，1967年12月出生, 大学学历，经济师、统计师，1990年8月参加
工作。曾任瓦房店轴承集团有限责任公司经济运行部科长、部长助理、副部
长、部长，瓦房店轴承集团有限责任公司总经理助理，经济运行部部长；现
任瓦房店轴承集团有限责任公司副总经理。
王继元先生，1966年12月出生。毕业于辽宁大学工业经济专业，大学学历。
历任本公司经营管理部副部长、计划财务部部长、副总经理、瓦轴集团公司
股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2022-09
总经理助理等职务。现任公司董事、总经理。
孙娜娟女士， 1968年10月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级会计师，
长，瓦轴股份公司物资供应公司总经理助理、瓦轴股份公司销售总公司总经
理助理，瓦房店轴承集团有限责任公司副总会计师，现任瓦轴股份公司总会
计师、董事、董事会秘书。
谭剑光先生，1964年12月出生，助理工程师，1986年8月参加工作。曾任瓦轴
股份公司保持架分厂的车间主任、营销部门的业务员、处长、副总经理、总
经理，瓦轴股份公司总经理助理兼铁路事业部、铁路轴承销售公司总经理职
务；现任瓦轴股份公司董事、副总经理。
赵庆涛先生，1977年7月出生，硕士研究生学历。1999年加入上海弘正律师事
务所担任律师；2005年加入上海协力管理咨询有限公司担任法律顾问；2006
年加入艾斯比工业矿产有限公司，2008年起任中国区法务负责人；2010年加
入贝卡尔特企业管理（上海）有限公司，2013年起任北亚区法务总监；2015
年加入法雷奥企业管理（上海）有限公司担任中国区法务副总监；2019年加
入斯凯孚（中国）有限公司担任法务与合规总监，2022年3月起任斯凯孚中国
及东北亚区法务，合规，环境，健康和安全总监。
方波女士，生于1972年6月，大学本科。1994年加入普华永道担任审计师。1997
年加入斯凯孚（中国）有限公司工作，曾任投资公司下属子公司财务经理，
投资公司财务负责人，现任斯凯孚（中国）有限公司财务经理。2020年1月开
股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2022-09
始担任斯凯孚东北亚财务运营中心负责人。
梁爽女士，1965 年出生，中国国籍，会计学博士，教授。1990 年至今，在东
北财经大学工作，历任东北财经大学物资经济管理系助教，东北财经大学会
计学院讲师、副教授、教授，兼任东北财经大学会计学院培训中心财务部部
长。2003 年至 2007 年任大连市第十届政协委员，2008 年至 2012 年任大连市
第十一届政协委员，2013 年至 2017 年任大连市第十二届政协委员/提案委员
会委员。大连圣亚第六届董事会独立董事（卸任）。
孙坤女士，1958 年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授。自 1982
年起，在东北财经大学工作，历任东北财经大学会计学院助教、讲师、副教
授、教授。曾任第九届辽宁省人大代表，辽宁省内部审计协会副秘书长、辽
宁省审计学会理事、辽宁省财政厅注册会计师行业行政处罚听证委员会主持
人、中国内部审计协会理事及学术委员会委员。2002 年 5 月至 2008 年 3 月，
担任大连大杨创世有限责任公司独立董事。
王岩女士，1963 年出生，现任东北财经大学法学院教授，硕士生导师。1981
年，毕业于中国政法大学，获法学学士学位；1988 年，毕业于中国政法大学，
获经济法法学硕士学位；1988 年起，东北财经大学法学院任教。王岩女士担
任过中国大连国际合作（集团）股份有限公司（卸任）、中广核核技术发展
股份有限公司（卸任）、大连连城数控机器股份有限公司（在任）、冰山冷
热科技股份有限公司独立董事（在任）。兼职情况：中国经济法学研究会理
事，辽宁省法学会经济法学研究会会长，辽宁省法学会学术委员；大连市人
股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2022-09
民调解协会一届理事会常务理事，大连市中级人民法院专家咨询委员会委员，
大连市消费者协会，普兰店市政府，大连市政府依法治市办公室法律顾问；
大连，鞍山，本溪仲裁委员会仲裁员，兼职律师；历任东北财经大学法学院
经济法教学部主任，法学院副院长。
温波先生，1963 年出生，毕业于中国政法大学法学专业，曾任职于大连市司
法局，现为辽宁槐城律师事务所创始合伙人，大连市人大常委会地方立法专
家顾问。
以上候选人均不是失信被执行人。
首页
微信公众号
证券之星APP
