证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-021
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债
雪天盐业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十一次会议于 2022 年 4 月 24 日以现场加通讯表决的方式在公司会
议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 14 日以邮件方式向全体董事发出。
本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由
董事长冯传良先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律
法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
股东大会将听取独立董事述职报告，内容详见公司于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限
公司 2021 年度独立董事述职报告》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告
的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履
职报告》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
公司拟以 2022 年 3 月 31 日的总股本 1,350,170,302 股为基数进
行测算，向全体股东每 10 股派发人民币 2.00 元（含税）。公司本年
度不进行资本公积转增股本。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配的公告》
（公告编号：2022-023）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情
况专项报告的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用
情况专项报告》（公告编号：2022-024）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授
权使用的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的
公告》（公告编号：2022-026）。
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审
议，并发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易实
际金额及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交
易实际金额及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审
议，并发表了明确同意的独立意见。
关联董事冯传良先生、李志勇先生、徐宗云先生回避表决。
议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议
案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供融资
担保的公告》（公告编号：2022-028）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资
项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集
资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2022-029）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于可转换公司债券部分募集资金投资项
目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于可转换公司债券部分募集资
金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2022-030）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘任公司副总经理及财务总
监的公告》（公告编号：2022-031）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十）审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报
告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十二）审议通过了《关于公司 2022 年度投资计划的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
同意公司本次组织架构的调整。本次调整后，公司的组织架构为：
综合管理部、人力资源部、品牌宣传部、生产技术部、证券法务部、
财务管理部、审计中心、数据管理中心、省内营销部、省外（国际）
营销部等 10 个部门和技术中心、集中采购中心 2 个内设机构。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十四）审议通过了《关于制定<雪天盐业集团股份有限公司
经理层议事规则>的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十五）审议通过了《关于制定<雪天盐业集团股份有限公司
董事会向经理层授权管理办法（试行）>的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十六）审议通过了《关于公司 2022 年一季度报告的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十七）审议通过了《关于参与发起设立湖南轻盐食品消费基
金暨关联交易的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于参与发起设立湖南轻盐食品
消费基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审
议，并发表了明确同意的独立意见。
关联董事冯传良先生、李志勇先生、徐宗云先生回避表决。
议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十八）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大
会的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2022-033）。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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