证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-022
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债
雪天盐业集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事
会第十次会议于 2022 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于
席陈军先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的
召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2021 年年度报告》
及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与 2021 年年度报告编制和
审议人员有违反保密规定的行为和情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配的公告》
（公告编号：2022-023）。
监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在
损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行
性。同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发人民币 2 元（含税），本年度不进行资本公积
转增股本。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情
况专项报告的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用
情况专项报告》（公告编号：2022-024）。
监事会认为：董事会编制的公司《2021 年度募集资金存放及使
用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授权
使用的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的
议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。
监事会认为：在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下
使用部分自有闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得
一定的收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分
自有闲置资金进行现金管理。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的
公告》（公告编号：2022-026）。
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券
期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同
意公司继续聘请天职国际会计师事务所负责公司 2022 年度的财务及
内部控制审计工作。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易实际
金额及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交
易实际金额及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议
案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供融资
担保的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资
项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集
资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2022-029）。
监事会认为：公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项
或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发
展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发
展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管
要求以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于可转换公司债券部分募集资金投资项
目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于可转换公司债券部分募集资
金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2022-030）。
监事会认为：公司可转换公司债券部分募集资金投资项目结项或
终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展
需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，
符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求
以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报
告》。
监事会认为：公司目前的内部控制组织机构完整、设置合理，现
行的内部控制体系较为规范，能够保证公司经营活动有序开展，切实
保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地
反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际
情况。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十七）审议通过了《关于公司 2022 年一季度报告的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2022 年一季度报告》
的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。监事会没有发现参与 2022 年一季度编制和审议人
员有违反保密规定的行为和情况。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十八）审议通过了《关于参与发起设立湖南轻盐食品消费基金
暨关联交易的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于参与发起设立湖南轻盐食品
消费基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。
监事会认为：公司参与发起设立湖南轻盐食品消费基金暨关联交
易符合公司长期发展战略，本次关联交易的审批程序合法合规，不存
在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十九）审议通过了《关于公司 2022 年度投资计划的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
