证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2022-015
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日上午
月 14 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于公司 2021 年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案二：《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案三：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案四：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案五：《公司 2022 年度财务预算报告》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案六：《公司 2021 年度不进行利润分配的议案》
公司抓住转型发展契机，在维持原有业务的基础上，公司大力推进转型，公
司 2021 年新增参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司（以下简称“四川瑞鞍”），
四川瑞鞍注册资本 3 亿元，公司持股比例 49%，需要投资金额为人民币 1.47 亿
元。其主要项目为年产 10 万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线，项目目前
正处于建设期，需要资金投入。
公司根据 2021 年度生产经营情况，并综合考虑公司所处发展阶段和未来成
长需求，2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案七：《审计委员会 2021 年度工作履职报告》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案八：《公司 2021 年度内部控制评价报告》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案九：《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十：《关于重大资产重组交易对手方对标的资产 2021 年度业绩承诺实
现情况的说明审核报告》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十一：
《公司 2021 年度日常关联交易完成情况及预计 2022 年度日常关
联交易的议案》
审议结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事张轶妍回避表决，通
过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案十二：《关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案十三：《关于 2022 年度预计为所属子公司担保的议案》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案十四：《补充审议公司 2021 年度日常关联交易的情况》
公司 2021 年度日常关联交易情况补充内容如下：
单位:元 币种:人民币
关联 占同类交
关联 关联 关联
关联交易 关联 交易 易金额的 关联交易结算
交易 交易 交易 关联交易金额
方 关系 定价 比例 方式
类型 内容 价格
原则 (%)
鞍山韩湖
购买 采购 市场
机械金属 其他 市价 2,309,813.44 0.73 电汇或银承
商品 商品 价格
有限公司
鞍山韩湖
接受 接受 市场
机械金属 其他 市价 30,563,732.40 42.68 电汇或银承
劳务 劳务 价格
有限公司
辽宁华圣
购买 采购 市场
模具有限 其他 市价 5,324,056.41 1.69 电汇或银承
商品 商品 价格
公司
鞍山衡栋 购买
树脂固化 采购 市场
其他 商品 市价 14,560,662.13 4.63 电汇或银承
剂有限公 商品 价格
司
鞍山中石
控股
油昆仑福 购买 采购 市场
股东 市价 7,151,722.89 2.27 电汇或银承
鞍燃气有 商品 商品 价格
参股
限公司
鞍山韩湖
销售 销售 市场
机械金属 其他 市价 133,345.15 0.03 电汇或银承
商品 商品 价格
有限公司
鞍山韩湖
销售 销售 市场
机械金属 其他 市价 155,495.56 0.22 电汇或银承
商品 材料 价格
有限公司
辽宁华圣
销售 销售 市场
模具有限 其他 市价 4,725.15 0.01 电汇或银承
商品 材料 价格
公司
鞍山衡栋
树脂固化 销售 销售 市场
其他 市价 103,401.84 0.15 电汇或银承
剂有限公 商品 材料 价格
司
鞍山信泰 销售
销售 市场
热力有限 其他 材料、 市价 166,789.00 0.24 电汇或银承
商品 价格
公司 服务
鞍山韩湖
租入 房屋 市场
机械金属 其他 市价 2,367,533.34 99.86 电汇或银承
租出 租赁 价格
有限公司
合计 / / 62,841,277.31 / /
关联交易的说明 关联关系中的“其他”指的是“施加重大影响的关联方” ；
关联交易金额为不含税金额。
审议结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事张轶妍回避表决，通
过。
特此公告。
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