证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-009
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事
会于 2022 年 4 月 20 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，
于 2022 年 4 月 25 日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应
出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议
由监事会主席丁一平主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2021 年度监事会工作报告的
议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司 2021 年年度股东大会会议材料。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二）审议通过关于公司 2021 年年度报告及其摘要的
－1－
议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证 券 日 报披露的公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过关于公司 2021 年度财务决算报告的议
案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司 2021 年度审计报告。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（四）审议通过关于公司 2021 年度子公司利润分配预
案的议案
本公司拟对子公司进行 2021 年度的利润分配，采用现
金分红方式，分红总额 29,913,500.79 元，具体如下：
黑龙江出版传媒股份有限公司 2021 年度子公司利润分配预案
序号 单位名称
利润（元） 润（元） 金额（元）
合 计 235,903,263.58 974,040,137.41 29,913,500.79
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过关于公司 2021 年度利润分配预案的议
案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证 券 日 报披露的公告。
－2－
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（六）审议通过关于公司 2021 年度日常关联交易情况
及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证 券 日 报披露的公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（七）审议通过关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证 券 日 报披露的公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（八）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证 券 日 报披露的公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理
财产品的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证 券 日 报披露的公告。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
－3－
（十）审议通过关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证 券 日 报披露的公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
－4－
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