证券代码：301029 证券简称：
怡合达 公告编号：2022-012
东莞怡合达自动化股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
年 4 月 14 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，
监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
本次会议
采取现场与通讯相结合的方式召开。
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》等相关
公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2022 年一季度报告》及《2022 年一季度报告摘要》等
相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，从
切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极
地开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股
东的合法权益。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2021 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》客
观、真实地反应了公司 2021 年度财务状况和经营成果。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2021 年年度报告》及《2021 年度审计报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司编制的《2022 年度财务预算报告》符
合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行
业形势以及公司 2022 年度的战略和经营规划，制定的 2022 年度主要
预算指标具有合理性。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案的拟定符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润
分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事
会同意 2021 年度利润分配方案的议案。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的
《关于 2022 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会同意公司与合作银行开展票据池业务，票据池即
期余额不超过人民币 10,000 万元，业务期限内，该额度可以循环滚动
使用，开展期限为自公司股东大会审议通过之日起二年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于开展票据池业务的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会同意公司签订项目投资协议，符合公司战略发展
布局，是怡合达扩大经营规模提升产能，切换发展动力，合理调整配
置经营布局，迈入“优秀上市企业”的重要战略基石。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于签订项目投资协议的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
告>的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章
程》《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在违规使用募集资金
的行为，未改变募集资金投向和用途，未发现违反法律、法规及损害
股东利益的行为。公司《2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、客观地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效执行，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对此事项发
表了无异议的核查意见。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，
公司监事会同意公司分别向银行中国工商银行东莞虎门北栅支行、招
商银行股份有限公司东莞分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中
国建设银行股份有限公司东莞虎门北栅支行、中国银行股份有限公司
东莞虎门北栅支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市虎门支行
申请综合授信，授信期限一年，授信期内，授信额度可循环使用。公
司将结合自身日常生产经营安排，在审批额度内进行融资。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司预计委托理财投资额度，不影响公司
的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符
合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于预计公司委托理财投资额度的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会于近日收到公司监事朱迎春先生的书面辞职报告。因个人
工作原因，朱迎春先生申请辞去公司监事的职务，辞职后不再担任公
司任何职务。朱迎春先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低
人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，朱迎春
先生将继续履行监事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新
任监事后生效。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
工商变更登记手续的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于拟变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商
变更登记手续的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
以上议案一、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案
八、议案九、议案十二、议案十三、议案十四、议案十五尚需提交公
司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
三、备查文件
特此公告。
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