证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2022-019
江西海源复合材料科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
七次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度监事会
工作报告>的议案》。
《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度财务决
算报告>的议案》。
公司股东的净利润-10,945.97 万元，同比下降 433.04%。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于<2021 年度内部控制
自我评价报告>的议案》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。
《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年年度报告
及摘要>的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告全文及摘要》，经过讨论沟
通，一致认为：董事会的编制和审议公司《2021 年年度报告》程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交公司股
东大会审议。
五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度至 2023
年上半年公司及全资子公司向相关金融机构融资的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度至 2023
年上半年公司为全资子公司提供担保的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度关联方
资金往来情况的专项报告>的议案》。
八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司管理团队 2022
年度薪酬考核方案的议案》。
九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度利润分
配预案>的议案》。
积金转增股本。本预案需经 2021 年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本
预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
该议案需提交公司股东大会审议。
十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2022 年
度审计机构的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值
准备及核销资产的议案》。
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司
的实际情况，计提后能够更加真实、准确反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资
产状况，公司董事会就该项议案的决策程序合法合规。监事会同意该议案。
十二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2022 年第一季
度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司租
赁不动产暨关联交易的议案》。
十四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
备查文件：《公司第五届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十六日
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