证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2022-028
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二次会议的通知已于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达全体董
事，因增加临时提案，公司于 2022 年 4 月 21 日将补充通知及相关提案和附件送
达各位董事。本次会议于 2022 年 4 月 22 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。本
次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议由董事长吴胜武
先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决
通过了如下事项：
一、审议通过《2021 年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
年度报告（全文）》，以及刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告（摘要）》。
二、审议通过《2022 年第一季度报告》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。
三、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，将在公司
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。
四、审议通过《2021 年总经理工作报告》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
五、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度财务决算报告》。
六、审议通过《2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》
公司拟定 2021 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票
股利分配），也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的说明》。
七、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度内部控制评价报告》。
八、审议通过《募集资金 2021 年年度存放与使用情况报告》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2021 年年度存放与使用情况公告》。
九、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司合并口径未分配利润约为-5.55 亿元，公司实收股本约为 1.18 亿元，未弥
补亏损已超过公司实收股本的三分之一。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策
进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董
事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
十一、审议通过《关于公司 2021 年度计提信用及资产减值准备的议案》
公司董事会认为：本次计提信用及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公
司实际情况。本次计提信用及资产减值准备后能更加客观公允地反映截至 2021
年 12 月 31 日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度计提信用及资产减值准备的公告》。
十二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
十三、审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
公司董事会认为：被担保方公司北京学大信息技术集团有限公司（以下简称
“学大信息”）为公司合并报表范围内的全资子公司，具备持续经营能力和偿还
债务能力，对学大信息提供担保风险可控，不会对公司或学成世纪（北京）信息
技术有限公司、天津学大教育科技有限公司的正常经营和业务发展造成不利影
响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
十四、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
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