证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2022-024
迈赫机器人自动化股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
司召开 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 18 日（星期
三）14:30 召开 2021 年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与
网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 18 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日
时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 5 月 13 日（股权登记日）下午 15:00 交易收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司
股东）
，或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，
以第一次投票结果为准。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议的事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2022 年度审计机构的议案》
《公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案 √
的议案》
《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章 √
程>及制定、修订部分管理制度的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 6 涉及关联交易，关联股东王绪平需回避表决。
议案 10 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获
通过。除议案 10 外，其余议案均为普通决议议案，暨需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分
之一以上（含）同意方可获通过。
为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案中将对中小投资
者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度
述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。
三、会议登记等事项
人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、授权委托书原件（格式
参见附件 2）和股东账户卡原件进行登记；自然人股东可以将身份证
正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上；
盖公司公章）
、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、
营业执照复印件（加盖公司公章）
、授权委托书原件和股东账户卡原
件进行登记；
（格式参见附件 3）
；请发送传真后电话确认。
－17:00。
会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
六、其他事项
七、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
特此公告。
迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会
附件 1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_____________（先生/女士）代表本人/本公司出席迈赫
机器人自动化股份有限公司 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东
大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公
司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均由本人/本公司承担。
备注
提案 同 反 弃
提案名称
编码 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构的议案》
《公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议
案》
《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>
及制定、修订部分管理制度的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）
：_____________
委托人持股数：_____________
委托人证券账户号码：_____________
受托人（签名）：_____________
受托人身份证号码：_____________
受托日期为___年___月___日，本次受托期限至___年___月___
日止。
备注：
“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件 3：
迈赫机器人自动化股份有限公司
股东姓名或名称 法定代表人
(仅限法人股东)
证件名称 证件号码
股东账号 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
出席会议人
姓名/名称
代理人姓名
代理人证件名称
代理人联系电话
代理人联系
地址及邮编
个人股东签字/
法人股东签章
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