证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-025
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2022 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2022
年 4 月 12 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士
召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限
公 司 2021 年 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2022-023 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露《广东英联包装股份有限公司 2021 年年度报告全
文》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东
英联包装股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东
英联包装股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东
英联包装股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期
内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情
形。公司董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东
英联包装股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》及《广东英联包装股
份有限公司内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
用情况的专项报告》
监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策
程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在
违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
议案》
监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文
件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此事项提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于广东英联包装股份
有限公司 2021 年年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2022-028）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
保暨关联交易的议案》
监事会认为：公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司向
金融机构申请综合授信额度提供担保，支持了公司及子公司的发展，且此次担保
免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，
同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律
法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中
小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度控股股
东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
担保的议案》
监事会认为：公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及
发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经
履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保
事宜。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度公司为
子公司向金融机构申请授信额度提供相应担保的公告》（公告编号：2022-031）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度使用自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期结售汇业
务的公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规，结合本公司实际情况，对《监事会议事规则》
部分条款进行了修订。
修订情况详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度
的公告》（公告编号：2022-029）。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经公司全体监事审议，一致认为：公司使用自有或自筹资金设立大庆全资子
公司，是根据公司实际情况做出的审慎决定，有利于提高企业竞争力及公司长期、
可持续性发展。其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
的规定，且本次设立全资子公司不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司设立大庆全资子公司。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立大庆全资子公
司的公告》（公告编号：2022-039）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次对部分募投项目实施进度的调整，为公司根据项目实际进
展情况，经审慎论证后作出的决定，不涉及募投项目的变更，不存在变相改变募
集资金用途和损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，监事会同意《关于调
整部分募投项目实施进度的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目
实施进度的公告》（公告编号：2022-040）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限
公司 2022 年第一季度报告中全文》（公告编号：2022-036）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十五日
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