证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2022-004
包头东宝生物技术股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以发送电子邮件或直接送达的方式通知了全体董
事、监事、高级管理人员。
年 4 月 24 日上午 9:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司办公楼
二楼会议室召开。
王爱国先生、董事刘燕女士、独立董事高德步先生、任斌先生、额尔敦陶克涛先
生以通讯表决方式出席了本次会议，董事刘芳先生、王富荣先生出席了现场会议。
副总经理王刚先生、财务总监郝海青先生、董事会秘书单华夷女士。
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。
度股东大会审议批准。
《2021 年度董事会工作报告》对公司 2021 年度的生产经营、董事会工作、
董事履职情况、公司治理等进行了客观说明，公司第七届董事会独立董事俞有光
先生及现任独立董事高德步先生、任斌先生、额尔敦陶克涛先生向董事会提交了
《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年
度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年
度审计报告》。
股东大会审议批准。
与会董事一致认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年
度财务决算报告》。
股东大会审议批准。
本次利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，且兼顾了公司与股东利益，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。独立董事出具了明确同意的独立意见。具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
案》。
经审议，综合考虑募投项目的实施情况，公司董事会同意本次在募投项目实
施主体、用途及投资规模不发生变更的情况下，对“年产 5 万吨绿色生态有机肥
项目”和“废水资源综合利用项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，并对
“废水资源综合利用项目”进行内部投资结构的优化调整，有利于更好地提高募
集资金使用效率。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构招商
证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上
的《关于部分募投项目延长实施期限并调整内部投资结构的公告》。
年度股东大会审议批准。
经认真审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告全文及摘要》的内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，
符合中国证监会和深交所的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年
年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
经审议，董事会认为：公司已建立了较为完整的内部控制制度，并根据中国
证监会及深圳证券交易所相关法规、规范性文件不断进行完善，得到有效执行。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制，保证了公司各项经营活动有序运行，有效管理经营风险。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构招商
证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上
的《2021 年度内部控制评价报告》。
明》，本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
经审议，董事会认为：报告期内，公司不存在大股东及其关联方、其它关联
方任何非经营性资金占用情况。公司也不存在以前年度发生并累计至报告期末的
大股东及其关联方、其它关联方任何非经营性资金占用情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出
具了专项说明，独立董事出具了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网上的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
报告期内，公司不存在违规存放和使用募集资金的情形，也不存在变相改变
募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进
行了鉴证，独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公
司出具了专项核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于募集资
金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。
经认真审议，董事会认为公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，
有利于提高闲置募集资金使用效率，能够获得较好的投资回报，增加公司收益，
同意公司使用不超过 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，投资
期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环
滚动使用。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构招商
证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上
的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
常关联交易的议案》。
经审议，公司 2021 年度同杭州中科润德生物技术发展有限公司日常关联交
易金额均在预计范围内，实际交易金额低于预计金额主要原因是中科润德前期品
牌推广、大客户开发等工作晚于预期，产量低于年初预计量，导致实际交易金额
低于预计金额。上述关联交易是遵循市场化原则、根据企业正常生产经营发展需
要的结果，交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股
东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。本议案
关联董事刘芳先生回避表决。关联关系:公司董事、总经理刘芳先生曾任中科润
德董事(任期至 2021 年 11 月 24 日止)。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》(2020 年修订)中 7.2.3 条、7.2.6 条规定，刘芳先生过去 12 个月内曾经具
有上述规则第 7.2.3 条情形，故刘芳先生系公司关联自然人，中科润德为公司关
联法人，公司与其发生的交易为关联交易。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董
事出具了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于
蒙古东宝大田生物科技有限公司与内蒙古东宝经贸有限公司日常关联交易的议
案》。
经审议，公司 2021 年度与内蒙古东宝大田生物科技有限公司、内蒙古东宝
大田生物科技有限公司与内蒙古东宝经贸有限公司（现已更名为“海南百纳盛远
科技有限公司”）日常关联交易金额均在预计范围内。内蒙古东宝大田生物科技
有限公司与内蒙古东宝经贸有限公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在
差异的原因是东宝大田同东宝经贸签订的房屋租赁协议提前协商终止，且东宝经
贸给予部分减免，导致实际结算金额低于暂估金额和预计金额。上述日常关联交
易是遵循市场化原则、根据企业正常生产经营发展需要的结果，交易定价公允，
遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利
益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董
事出具了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于
易的议案》。
经审议，公司 2021 年度与浙江东宝艺澄科技有限公司日常关联交易金额均
在预计范围内，实际发生情况与预计存在差异，主要是东宝艺澄集中力量做品牌
推广、渠道开发工作，市场培育需要相应的时间，加之东宝艺澄产品陆续做改进，
对原有销售计划产生影响所致。上述日常关联交易是遵循市场化原则、根据企业
正常生产经营发展需要的结果，交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，
不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立
性产生影响。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董
事出具了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于
的议案》，本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
因公司生产经营和发展的需要，董事会同意公司及子公司通过抵押、质押、
接受控股股东/实际控制人无偿关联担保等方式向中国建设银行股份有限公司包
头分行、中信银行股份有限公司包头分行、浙 商 银 行股份有限公司呼和浩特分行、
华夏银行股份有限公司包头分行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行及其
他金融机构申请合计总额不超过人民币 70,000 万元综合授信额度(包括但不限于
流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证
等业务)，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。
在不超过综合授信额度前提下，公司董事会提请股东大会授权批准本次申请
授信事宜，同时授权公司董事长签署授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、
贷款、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议等法律文件，并授权公司管理层
具体办理授信、贷款、抵押、担保等有关事宜。上述累计 70,000 万元的综合授
信额度的授权期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东
大会召开之日止。授信期限内，上述授信额度可循环使用。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司
向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
交公司 2021 年度股东大会审议批准。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事为上市公司提供审计服务
的经验与能力，具有良好的投资者保护能力，诚信状况较好。在对公司的财务报
告审计过程中，能够遵守独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表独立审
计意见，其出具的财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司对审计需求。公司董事会同意本次续聘会计师事务所事项，并同意将该
议案提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。独立董事出具了明确同意的事前认可独立意见和独立
意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘 2022 年度财务审计
机构的公告》。
董事会同意公司于 2022 年 5 月 13 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办
者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩
说明会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开
为适应市场变化和经营发展需要，进一步提升管理水平，公司对现有的组织
机构进行了完善，公司董事会同意组织机构调整内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整
公司组织机构的公告》。
商变更登记的议案》，本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“互联网信息服务”并调
整经营范围其它有关内容，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司章程指引》等其他有关规定对《公司章程》进行了修
订。公司董事会同意本次修订内容，并提请股东大会审议并授权公司办理本次工
商变更登记等相关手续。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程》、
《公司章程修订对照表》。
司 2021 年度股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《董事会议
事规则》。
公司 2021 年度股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《股东大会
议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《董事会战
略委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《董事会审
计委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《董事会薪
酬和考核委员会工作细则》。
公司 2021 年度股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事
工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《重大信息
内部保密制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《信息披露
事务管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《投资者关
系管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《内幕信息
知情人登记管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《内部审计
制度》。
提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关联交易
决策管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《对外提供
财务资助管理制度》。
公司 2021 年度股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《对外担保
管理制度》。
股票管理制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《董事、监
事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《募集资金
管理制度》。
需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。独立董事出具明确同意的独立意见。具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网上的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《董事会秘
书工作制度》。
提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《会计师事
务所选聘制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《印章管理
制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《总经理工
作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上《控股子公司
管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《重大事项
内部报告制度》。
经审议，董事会认为：《2022 年第一季度报告全文》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符
合中国证监会和深交所的相关规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相
关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年
第一季度报告全文》。
公司拟定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30 召开 2021 年度股东大
会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开
三、备查文件
独立意见；
特此公告。
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