证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2022-25
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第九届董事会二○二二年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司于 2022 年 4 月 20 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届
董事会二〇二二年第六次临时会议的通知，会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结
合通讯方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李
亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人，实际出席会议董
事八人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由郑康豪董事长主持。
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于授权管理层办理重大资产出售事宜的议案》
内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于授
权管理层办理重大资产出售事宜的公告》（公告编号：2022-26）。
议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于签署<和解协议>及<抵债框架协议>的议案》
内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于签
署<和解协议>及<抵债框架协议>的公告》（公告编号：2022-27）。
议案表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。郑康豪为关联董事，按照
规定对本议案回避表决。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资
讯网。
本议案项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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