证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2022-022
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
关于增加公司经营范围、调整董事会成员人数、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、调整
董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提
交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围的情况
为满足经营战略调整及经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更
经营范围以最终工商登记机关核定为准，具体情况如下：
变更前 变更后
一般项目：服装制造；服饰制造；家用纺织 一般项目：服装制造；服饰制造；家用纺织
制成品制造；面料纺织加工；日用口罩（非 制成品制造；面料纺织加工；日用口罩（非
医用）生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象 医用）生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象
牙及其制品除外）；服装服饰批发；针纺织 牙及其制品除外）；服装服饰批发；针纺织
品及原料销售；化妆品批发；文具用品批发； 品及原料销售；化妆品批发；文具用品批发；
工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除 工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除
外）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆 外）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆
品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及 品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及
其制品除外）；文具用品零售；日用口罩（非 其制品除外）；文具用品零售；日用口罩（非
医用）销售；劳动保护用品销售；人工智能 医用）销售；劳动保护用品销售；人工智能
公共服务平台技术咨询服务；礼仪服务；技 公共服务平台技术咨询服务；礼仪服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；广告设计、代理；信 技术转让、技术推广；广告设计、代理；信
息技术咨询服务；图文设计制作；文艺创作； 息技术咨询服务；图文设计制作；文艺创作；
会议及展览服务；广告发布（非广播电台、 会议及展览服务；广告发布（非广播电台、
电视台、报刊出版单位）；医用口罩零售； 电视台、报刊出版单位）；医用口罩零售；
医用口罩批发；第二类医疗器械销售(除依 医用口罩批发；金银制品销售；包装服务；
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项
开展经营活动)。许可项目：食品经营；货 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
物进出口；技术进出口(依法须经批准的项 许可项目：食品经营；货物进出口；技术进
目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 出口；第二类增值电信业务(依法须经批准
具体经营项目以审批结果为准)。 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。
二、调整董事会成员人数情况
因董事会成员项永旺先生已于2022年3月向董事会提出辞职申请并生效，为
进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,根据公司治理实际情况需要，公司
董事会拟将公司董事会成员人数由11人调整为10人，其中非独立董事人数由7人
调整为6人；独立董事人数保持不变仍为4人。
三、关于修订《公司章程》相关条款情况
鉴于上述事项，公司的经营范围相应变化，同时根据中国证监会《上市公司
章程指引》（2022年修订）等有关规定并结合公司实际情况对《公司章程》进行
修订，相关条款内容进行修改，具体如下：
原章程条款内容 修改后章程条款内容
第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 一般项目：服装制造；服饰制 第十四条 一般项目：服装制造；服饰
造；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；日 制造；家用纺织制成品制造；面料纺织加
用口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼仪用 工；日用口罩（非医用）生产；工艺美术
品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发； 品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；
针纺织品及原料销售；化妆品批发；文具用 服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化
品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及 妆品批发；文具用品批发；工艺美术品及
其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售； 收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服
化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象 饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；工
牙及其制品除外）；文具用品零售；日用口罩 艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除
（非医用）销售；劳动保护用品销售；人工智 外）；文具用品零售；日用口罩（非医用）
能公共服务平台技术咨询服务；礼仪服务； 销售；劳动保护用品销售；人工智能公共
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 服务平台技术咨询服务；礼仪服务；技术
技术转让、技术推广；广告设计、代理；信息 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术咨询服务；图文设计制作；文艺创作；会 技术转让、技术推广；广告设计、代理；
议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视 信息技术咨询服务；图文设计制作；文艺
台、报刊出版单位）；医用口罩零售；医用口 创作；会议及展览服务；广告发布（非广
罩批发；第二类医疗器械销售(除依法须经批 播电台、电视台、报刊出版单位）；医用口
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 罩零售；医用口罩批发；金银制品销售；
活动)。许可项目：食品经营；货物进出口； 包装服务；第二类医疗器械销售(除依法须
技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 展经营活动)。许可项目：食品经营；货物
以审批结果为准)。 进出口；技术进出口；第二类增值电信业
务(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准)。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司股
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 份。但是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公司合 合并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者股 股权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司合 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换上市公司发行
可转换为股票的公司债券; 的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东 公司为维护公司价值及股东权益所必
权益所必需; 需。
（七）法律、行政法规允许的其他情形。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有公司百分之五以上股份的股东， 人员、持有公司百分之五以上股份的股东，
将其持有的公司股票在买入后六个月内卖 将其持有的公司股票或者其他具有股权性
出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所 质的证券在买入后六个月内卖出，或者在
得收益归公司所有，公司董事会将收回其所 卖出后六个月内又买入，由此所得收益归
得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 公司所有，公司董事会将收回其所得收益。
余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票
股票不受六个月时间限制。 而持有百分之五以上股份的，以及有中国
公司董事会不按照前款规定执行的，股 证监会规定的其他情形的除外。
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
起诉讼。 有的及利用他人账户持有的股票或者其他
公司董事会不按照第一款的规定执行 具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在三十日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第五十七条 股东大会的通知包括以下 第五十八条 股东大会的通知包括以
内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点、方式、会议召 （一）会议的时间、地点、方式、会
集人和会议期限； 议召集人和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 均有权出席股东大会，并可以书面委托代
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 理人出席会议和参加表决，该股东代理人
公司的股东； 不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权
记日； 登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号
股东大会通知和补充通知中应当充分、 码；
完整披露所有提案的全部具体内容，同时在 （六）网络或其他方式的表决时间及
符合条件媒体披露有助于股东对拟讨论的事 表决程序。
项作出合理判断所必需的其他资料。拟讨论 股东大会通知和补充通知中应当充
的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 分、完整披露所有提案的全部具体内容，
大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 同时在符合条件媒体披露有助于股东对拟
的意见及理由。 讨论的事项作出合理判断所必需的其他资
公司股东大会采用网络或其他方式的， 料。拟讨论的事项需要独立董事、中介机
应当在股东大会通知中明确载明网络或其他 构发表意见的，发布股东大会通知或补充
方式的表决时间以及表决程序。股东大会网 通知时将同时披露独立董事、中介机构的
络或其他方式投票的开始时间，不得早于现 意见及理由。
场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟 股东大会网络或其他方式投票的开始
于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束 时间，不得早于现场股东大会召开前一日
时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3： 下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 现场股东大会结束当日下午 3：00。
不多于七个工作日。股权登记日一旦确认， 股权登记日与会议日期之间的间隔应
不得变更。 当不多于七个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。
第八十条 股东(包括股东代理人)以其 第八十一条 股东(包括股东代理人)
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
公司召开股东大会应当平等对待全体股 公司召开股东大会应当平等对待全体
东，不得以利益输送、利益交换等方式影响 股东，不得以利益输送、利益交换等方式
股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东 影响股东的表决，操纵表决结果，损害其
的合法权益。股东大会审议影响中小投资者 他股东的合法权益。股东大会审议影响中
利益的重大事项时，对中小投资者表决应当 小投资者利益的重大事项时，对中小投资
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 者表决应当单独计票。单独计票结果应当
公司持有的本公司股份没有表决权，且 及时公开披露。
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 公司持有的本公司股份没有表决权，
股份总数。 且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反
条件的股东可以征集股东投票权。征集股东 《证券法》第六十三条第一款、第二款规
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 定的，该超过规定比例部分的股份在买入
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 后的三十六个月内不得行使表决权，且不
征集股东投票权。公司不得对征集投票权提 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之
一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设立
的投资者保护机构可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票权。除法
定条件外，公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第八十二条 公司应在保证股东大会合
法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优
先提供网络形式的投票平台等现代信息技术
手段，为股东参加股东大会提供便利。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提 第八十四条 董事、监事候选人名单以
案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 时，根据证券交易所业务规则或本章程的
以实行累积投票制。如公司的控股股东控股 规定或者股东大会的决议，可以实行累积
比例在百分之三十以上的，应当采用累积投 投票制。如公司单一股东及其一致行动人
票制。 拥有权益的股份比例在百分之三十及以上
前款所称累积投票制是指股东大会选举 的，应当采用累积投票制。
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 前款所称累积投票制是指股东大会选
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选
决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥
候选董事、监事的简历和基本情况。 有的表决权可以集中使用。董事会应当向
股东公告候选董事、监事的简历和基本情
况。
第八十九条 股东大会对提案进行表决 第八十九条 股东大会对提案进行表
前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 决前，应当推举两名股东代表参加计票和
审议事项与股东有利害关系的，相关股东及 监票。审议事项与股东有关联关系的，相
代理人不得参加计票、监票。 关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律 股东大会对提案进行表决时，应当由
师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
票，并当场公布表决结果，决议的表决结果 监票，并当场公布表决结果，决议的表决
载入会议记录。 结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或 通过网络或其他方式投票的公司股东
其代理人，有权通过相应的投票系统查验自 或其代理人，有权通过相应的投票系统查
己的投票结果。 验自己的投票结果。
第九十七条 公司董事为自然人。有下列 第九十七条 公司董事为自然人。有下
情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事
为能力； 行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪
产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因
夺政治权利，执行期满未逾五年； 犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的
事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负 董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 破产负有个人责任的，自该公司、企业破
结之日起未逾三年； 产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、
令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销
照之日起未逾三年； 营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期
清偿； 未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会采取证券市场禁
处罚，期限未满的； 入措施，期限未满的；
（七）最近三年内受到中国证监会行政 （七）最近三年内受到中国证监会行
处罚； 政处罚；
（八）最近三年内受到证券交易所公开 （八）最近三年内受到证券交易所公
谴责或三次以上通报批评； 开谴责或三次以上通报批评；
（九）被证券交易所公开认定为不适合 （九）被证券交易所公开认定为不适
担任上市公司董事； 合担任上市公司董事；
（十）无法确保在任职期间投入足够的 （十）无法确保在任职期间投入足够
时间和精力于公司事务，切实履行董事的各 的时间和精力于公司事务，切实履行董事
项职责； 的各项职责；
（十一）法律、行政法规或部门规章规 （十一）法律、行政法规或部门规章
定的其他情形。 规定的其他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选 违反本条规定选举、委派董事的，该
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 选举、委派或者聘任无效。董事在任职期
现本条情形的，公司解除其职务。 间出现本条情形的，公司解除其职务。
第一百〇二条 董事可以在任期届满以前 第一百〇二条 董事可以在任期届满以
提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面 前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交
辞职报告。董事会将在二日内披露有关情况。 书面辞职报告。董事会将在二日内披露有
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 关情况。
定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 如因董事的辞职导致公司董事会低于
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 法定最低人数时或因独立董事辞职导致独
和本章程规定，履行董事职务。 立董事人数少于董事会成员的三分之一或
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 独立董事中没有会计专业人士时，在改选
送达董事会时生效。 出的董事/独立董事就任前，原董事/独立
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
章和本章程规定，履行董事/独立董事职
务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。
第一百〇六条 独立董事应按照法律、行 第一百〇六条 独立董事应按照法律、行
政法规及部门规章的有关规定执行。 政法规及中国证监会和证券交易所的有关
规定执行。
第一百〇九条 董事会行使下列职权： 第一百〇九条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大 （一）负责召集股东大会，并向股东
会报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决 定公司的经营计划和投 资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方
决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥
亏损方案； 补亏损方案；
（六）制 订公司增加或者减少注 册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 司股票或者合并、分立、解散及变更公司
的方案； 形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定
司的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、 公司的对外投资、收购或出售资产、资产
提供担保事项、委托理财、关联交易等事项； 抵押、提供担保事项、委托理财、关联交
（九）决定公司内部管理机构的设置； 易、对外捐赠等事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （九）决定公司内部管理机构的设
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 置；
公司副总经理、财务总监等高级管理人员； （十）决定聘任或者解聘公司总经
并决定其报酬事项和奖惩事项； 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并
（十一）制订公司的基本管理制度； 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
（十二）制订本章程的修改方案； 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、
（十三）管理公司信息披露事项； 财务总监等高级管理人员；并决定其报酬
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 事项和奖惩事项；
公司审计的会计师事务所； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十二）制订本章程的修改方案；
检查总经理的工作； （十三）管理公司信息披露事项；
（十六）法律、行政法规、部门规章、本 （十四）向股东大会提请聘请或更换
章程或公司股东大会决议授予的其他职权。 为公司审计的会计师事务所；
超过股东大会授权范围的事项，应当提 （十五）听取公司总经理的工作汇报
交股东大会审议。 并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章、
本章程或公司股东大会决议授予的其他职
权。
超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。
第一百〇八条 董事会由十一名董事组成， 第一百〇八条 董事会由十名董事组成，
其四名为独立董事；设董事长一名，副董事 其四名为独立董事；设董事长一名，副董
长一名，董事长和副董事长由董事会以全体 事长一名，董事长和副董事长由董事会以
董事的过半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。
第一百一十二条 董事会应当确定对外投 第一百一十二条 董事会应当确定对外
资、收购出售资产、资产抵押、提供担保事 投资、收购出售资产、资产抵押、提供担
项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
审查和决策程序；重大投资项目应当组织有 等权限，建立严格的审查和决策程序；重
关专家、专业人员进行评审，并报股东大会 大投资项目应当组织有关专家、专业人员
批准。 进行评审，并报股东大会批准。
（一）在符合本章程错误!未找到引用 （一）在符合本章程错误!未找到引
源。规定的前提下，应由董事会批准的交易 用源。规定的前提下，应由董事会批准的
事项（提供担保、提供财务资助除外）如下： 交易事项（提供担保、提供财务资助除外）
经审计总资产的百分之十以上；但交易涉及 1)交易涉及的资产总额占公司最近一
的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 期经审计总资产的百分之十以上；但交易
百分之五十以上的，还应提交股东大会审议； 涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评 资产的百分之五十以上的，还应提交股东
估值的，以较高者作为计算数据； 大会审议；该交易涉及的资产总额同时存
费用）占公司最近一期经审计净资产的百分 数据；
之十以上，且绝对金额超 1,000 万元；但交 2)交易的成交金额（包括承担的债务
易的成交金额（包括承担的债务和费用）占 和费用）占公司最近一期经审计净资产的
公司最近一期经审计净资产的百分之五十以 百分之十以上，且绝对金额超 1,000 万元；
上，且绝对金额超过 5,000 万元的，还应提 但交易的成交金额（包括承担的债务和费
交股东大会审议（公司受赠现金除外）； 用）占公司最近一期经审计净资产的百分
年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对 的，还应提交股东大会审议（公司受赠现
金额超过 100 万元；但交易产生的利润占公 金除外）；
司最近一个会计年度经审计净利润的百分之 3)交易产生的利润占公司最近一个会
五十以上，且绝对金额超过 500 万元的，还 计年度经审计净利润的百分之十以上，且
应提交股东大会审议）； 绝对金额超过 100 万元；但交易产生的利
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 的百分之五十以上，且绝对金额超过 500
度经审计营业收入的百分之十以上，且绝对 万元的，还应提交股东大会审议）；
金额超过 1,000 万元；但交易标的（如股权） 4)交易标的（如股权）在最近一个会
在最近一个会计年度相关的营业收入占公司 计年度相关的营业收入占公司最近一个会
最近一个会计年度经审计营业收入的百分之 计年度经审计营业收入的百分之十以上，
五十以上，且绝对金额超过 5,000 万元的， 且绝对金额超过 1,000 万元；但交易标的
还应提交股东大会审议； （如股权）在最近一个会计年度相关的营
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额 业收入的百分之五十以上，且绝对金额超
超过 100 万元；但交易标的（如股权）在最 过 5,000 万元的，还应提交股东大会审议；
近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 5)交易标的（如股权）在最近一个会
个会计年度经审计净利润的百分之五十以 计年度相关的净利润占公司最近一个会计
上，且绝对金额超过 500 万元的，还应提交 年度经审计净利润的百分之十以上，且绝
股东大会审议； 对金额超过 100 万元；但交易标的（如股
人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公 分之五十以上，且绝对金额超过 500 万元
司最近一期经审计净资产千分之五以上的关 的，还应提交股东大会审议；
联交易事项；但公司与关联人发生的交易金 6)公司与关联自然人发生的交易金额
额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经 在 30 万元以上的关联交易事项；公司与关
审计净资产百分之五以上的关联交易，还应 联法人发生的交易金额在 300 万元以上，
提交股东大会审议； 且占公司最近一期经审计净资产千分之五
为，其中构成本章程错误!未找到引用源。列 生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公
明的必须提交股东大会审议的事项，还应提 司最近一期经审计净资产百分之五以上的
交股东大会审议。 关联交易，还应提交股东大会审议；
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 7)公司及其控股子公司的提供担保行
取其绝对值计算。 为，其中构成本章程错误!未找到引用源。
（二）除提供担保、委托理财及深圳证 列明的必须提交股东大会审议的事项，还
券交易所另有规定事项外，上市公司进行本 应提交股东大会审议。
条规定的同一类别且标的相关的交易时，应 上述指标计算中涉及的数据如为负
当按照连续十二个月累计计算的原则，适用 值，取其绝对值计算。
本条第（一）项的规定。已按照前款规定履行 （二）除提供担保、委托理财及深圳
相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 证券交易所另有规定事项外，上市公司进
（三）除对外投资（含委托理财、对子公 行本条规定的同一类别且标的相关的交易
司投资等，购买银行理财产品、设立或者增 时，应当按照连续十二个月累计计算的原
资全资子公司除外）、提供财务资助（含委托 则，适用本条第（一）项的规定。已按照
贷款）、提供担保（指公司为他人提供的担保， 前款规定履行相关义务的，不再纳入相关
含对控股子公司担保）外，公司与同一交易 的累计计算范围。
方同时发生本章程错误!未找到引用源。错 （三）除对外投资（含委托理财、对
误!未找到引用源。规定的方向相反的两个交 子公司投资等，购买银行理财产品、设立
易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指 或者增资全资子公司除外）、提供财务资助
标中较高者作为计算标准，适用本条第（一） （含委托贷款）、提供担保（指公司为他人
项的规定。 提供的担保，含对控股子公司担保）外，
（四）公司提供财务资助，应当经出席 公司与同一交易方同时发生本章程错误!
董事会的三分之二以上的董事同意并作出决 未找到引用源。错误!未找到引用源。规定
议，并及时履行信息披露义务。公司提供财 的方向相反的两个交易时，应当按照其中
务资助事项属于下列情形之一的，经董事会 单个方向的交易涉及指标中较高者作为计
审议通过后应当提交股东大会审议，证券交 算标准，适用本条第（一）项的规定。
易所另有规定的除外： （四）公司提供财务资助，应当经出
负债率超过 70%； 出决议，并及时履行信息披露义务。公司
月内累计提供财务资助金额超过公司最近一 经董事会审议通过后应当提交股东大会审
期经审计净资产的 10%； 议，证券交易所另有规定的除外：
他情形 负债率超过 70%；
（五）公司连续十二个月滚动发生委托 2、单次财务资助金额或者连续十二内
理财的，以该期间最高余额为交易金额，适 累计提供财务资助金额超过公司最近一期
用本条第（一）项的规定。 经审计净资产的 10%；
（六）公司对外投资设立有限责任公司 3、证券交易所或者公司章程规定的其
或者股份有限公司，应当以协议约定的全部 他情形
出资额为标准，适用本条第（一）项的规定。 （五）公司连续十二个月滚动发生委
（七）交易标的为股权，且购买或者出 托理财的，以该期间最高余额为交易金额，
售该股权将导致上市公司合并报表范围发生 适用本条第（一）项的规定。
变更的，应当以该股权对应公司的全部资产 （六）公司对外投资设立有限责任公
和营业收入作为计算标准，适用本条第（一） 司或者股份有限公司，应当以协议约定的
项的规定。前述股权交易未导致合并报表范 全部出资额为标准，适用本条第（一）项
围发生变更的，应当按照公司所持权益变动 的规定。
比例计算相关财务指标，适用本条第（一）项 （七）交易标的为股权，且购买或者
的规定。 出售该股权将导致上市公司合并报表范围
（八）公司直接或者间接放弃控股子公 发生变更的，应当以该股权对应公司的全
司股权的优先购买或认缴出资等权利，导致 部资产和营业收入作为计算标准，适用本
合并报表范围发生变更的，应当以该控股子 条第（一）项的规定。前述股权交易未导
公司的相关财务指标作为计算标准，适用本 致合并报表范围发生变更的，应当按照公
条第（一）项的规定。 司所持权益变动比例计算相关财务指标，
公司放弃或部分放弃控股子公司或者参 适用本条第（一）项的规定。
股公司股权的优先购买或认缴出资等权利， （八）公司直接或者间接放弃控股子
未导致合并报表范围发生变更，但持有该公 公司股权的优先购买或认缴出资等权利，
司股权比例下降的，应当以所持权益变动比 导致合并报表范围发生变更的，应当以该
例计算的相关财务指标与实际受让或出资金 控股子公司的相关财务指标作为计算标
额的较高者作为计算标准，适用本条第（一） 准，适用本条第（一）项的规定。
项规定。 公司放弃或部分放弃控股子公司或者
公司对其下属非公司制主体、合作项目 参股公司股权的优先购买或认缴出资等权
等放弃或部分放弃优先购买或认缴出资等权 利，未导致合并报表范围发生变更，但持
利的，参照适用前两款规定。 有该公司股权比例下降的，应当以所持权
（九）公司发生“购买或者出售资产”交 益变动比例计算的相关财务指标与实际受
易，应当以资产总额和成交金额中的较高者 让或出资金额的较高者作为计算标准，适
作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 用本条第（一）项规定。
十二个月内累计计算，经累计计算超过公司 公司对其下属非公司制主体、合作项
最近一期经审计总资产百分之三十的，应当 目等放弃或部分放弃优先购买或认缴出资
提交股东大会审议，并经出席会议的股东所 等权利的，参照适用前两款规定。
持表决权的三分之二以上通过。 （九）公司发生“购买或者出售资产”
对外投资、收购出售资产、资产抵押、提 交易，应当以资产总额和成交金额中的较
供担保事项、委托理财、关联交易未到达需 高者作为计算标准，并按交易事项的类型
要董事会批准的标准的，且法律、行政法规、 在连续十二个月内累计计算，经累计计算
部门规章、本章程、公司股东大会决议或公 超过公司最近一期经审计总资产百分之三
司其他内部制度未作出规定的，由董事长或 十的，应当提交股东大会审议，并经出席
由董事长授权总经理审批。 会议的股东所持表决权的三分之二以上通
（十）公司与其合并范围内的控股子公 过。
司发生的或者上述控股子公司之间发生的交 （十）公司发生的对外捐赠单笔金额
易，除中国证监会另有规定外，可以豁免披 或连续十二个月内累计金额超过 300 万元
露和履行相应程序。 的，应当提交董事会审议；公司发生的对
（十一）公 司 与 关 联 人发 生 的下 列 交 外捐赠单笔金额或连续十二个月内累计金
易，可以免予按照关联交易的方式履行相关 额超过 3000 万元的，应当在董事会审议通
义务：一方以现金方式认购另一方公开发行 过后提交股东大会审议。
的股票、公司债券或者企业债券、可转换公 （十一）对外投资、收购出售资产、
司债券或者其他衍生品种；一方作为承销团 资产抵押、提供担保事项、委托理财、关
成员承销另一方公开发行的股票、公司债券 联交易、对外捐赠未到达需要董事会批准
或者企业债券、可转换公司债券或者其他衍 的标准的，且法律、行政法规、部门规章、
生品种；一方依据另一方股东大会决议领取 本章程、公司股东大会决议或公司其他内
股息、红利或者薪酬；深圳证券交易所认定 部制度未作出规定的，由董事长或由董事
的其他交易。 长授权总经理审批。
（十二）公司与其合并范围内的控股
子公司发生的或者上述控股子公司之间发
生的交易，除中国证监会另有规定外，可
以豁免披露和履行相应程序。
（十三）公司与关联人发生的下列交
易，可以免予按照关联交易的方式履行相
关义务：一方以现金方式认购另一方公开
发行的股票、公司债券或者企业债券、可
转换公司债券或者其他衍生品种；一方作
为承销团成员承销另一方公开发行的股
票、公司债券或者企业债券、可转换公司
债券或者其他衍生品种；一方依据另一方
股东大会决议领取股息、红利或者薪酬；
深圳证券交易所认定的其他交易。
第一百三四十条 在公司控股股东、实际 第一百三四十条 在公司控股股东、实
控制人单位担任除董事、监事以外其他行政 际控制人单位担任除董事、监事以外其他
职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 行政职务的人员，不得担任公司的高级管
理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不
由控股股东代发薪水。
第一百四十二条 高级管理人员执行公司 第一百四十二条 高级管理人员执行公
职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 司职务时违反法律、行政法规、部门规章
章程的规定，给公司造成损失的，应当承担 或本章程的规定，给公司造成损失的，应
赔偿责任。 当承担赔偿责任。
公司高级管理人员应当忠实履行职
务，维护公司和全体股东的最大利益。公
司高级管理人员因未能忠实履行职务或违
背诚信义务，给公司和社会公众股股东的
利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百四十八条 监事应当保证公司披露 第一百四十八条 监事应当保证公司披
的信息真实、准确、完整。 露的信息真实、准确、完整，并对定期报
告签署书面确认意见。
第一百五十九条 公司在每一会计年度结 第一百五十九条 公司在每一会计年度
束之日起四个月内向中国证监会和深圳证券 结束之日起四个月内向中国证监会和深圳
交易所报送年度财务会计报告，在每一会计 证券交易所报送并披露年度报告，在每一
年度前六个月结束之日起二个月内向中国证 会计年度上半年结束之日起两个月内向中
监会派出机构和深圳证券交易所报送半年度 国证监会派出机构和深圳证券交易所报送
财务会计报告，在每一会计年度前三个月和 并披露中期报告。
前九个月结束之日起的一个月内向中国证监 上述年度报告、中期报告按照有关法
会派出机构和深圳证券交易所报送季度财务 律、行政法规、中国证监会及深圳证券交
会计报告。 易所的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政
法规及部门规章的规定进行编制。
第一百六十八条 公司聘用取得“从事证 第一百六十八条 公司聘用符合《证券
券相关业务资格”的会计师事务所进行会计 法》规定的会计师事务所进行会计报表审
报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服 计、净资产验证及其他相关的咨询服务等
务等业务，聘期一年，可以续聘。 业务，聘期一年，可以续聘。
第一百八十条 公司选择法律、法规或中 第一百八十条 公司指定巨潮资讯网和
国证券监督管理机构指定的信息披露报刊中 其他法定披露媒体为刊登公司公告和其他
的至少一种报刊和深圳证券交易所指定的网 需要披露信息的媒体。
站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒
体。
除上述修订的条款外，《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》中其他条
款保持不变。修订后的公司章程全文见附件《杭州万事利丝绸文化股份有限公司
章程（2022年4月修订）》。
针对上述变更事项，授权公司董事会办理相关工商变更手续。
四、备查文件
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
