学大教育: 年度股东大会通知

证券之星 2022-04-26 00:00:00
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证券代码:000526               证券简称:学大教育                公告编号:2022-039
          学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、召开会议的基本情况
事会第二次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》;
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规
定;
    现场会议召开的时间:2022年5月25日(星期三)14:30起;
    网络投票时间:2022年5月25日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行
网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 5 月 25 日 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 —
月25日9:15-15:00。
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于2022年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
        (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        二、会议审议事项
        表一:本次股东大会提案编码表
                                           备注
                                         该列打勾
提案编码                    提案名称
                                         的栏目可
                                          以投票
非累积投
 票提案
  议、第十届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月26日在
  《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
  《第十届董事会第二次会议决议公告》、《第十届监事会第二次会议决议公告》、
  《2021年年度报告(全文及摘要)》、《2021年度董事会工作报告》、《2021
  年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《关于2021年度拟不进行
  利润分配的说明》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》、《关
  于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于为子公司申请银行授信额度
  提供担保的公告》的内容。
        (1)上述全部议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
  (2) 本次年度股东大会审议的议案5、7将对中小投资者的表决单独计票并
披露投票结果。
  三、会议登记等事项
  (一)登记手续:
  符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可以
用信函或传真方式登记。
  股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、证券账户卡、持股凭证。
副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股
凭证;委托代理人出席的,代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本
复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面
授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
于2022年5月20日下午17:00)。
  授权委托书模版详见附件二。
  (二)登记时间:2022年5月20日(星期五)9:00-17:00;
  (三)登记地点
  联系地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。
  邮政编码:100191。
  联系电话:010-83030712。
  传    真:010-83030711。
  电子邮箱:zg000526@163.com。
  联 系 人:卞乐研
  (四)会议费用:出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
  (五)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇不可抗力影响而
无法正常进行,则本次会议的进程按当日通知进行。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网
络投票的相关事宜请见附件一。
  六、备查文件
  特此通知。
                  学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
                            董   事   会
附件 1:
                  参加网络投票的具体操作流程
   一.网络投票的程序
大投票”。
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二.通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00;
   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 25 日(现场股东大会结束当日)下午
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2:
                           授权委托书
        兹委托       (先生、女士)代表本人/本单位参加学大(厦门)教育科技
  集团股份有限公司2021年年度股东大会,对会议审议的各项议案,按本授权委托
  书投票,并代为签署相关会议文件:
        本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下:
                                   备注    同意   反对   弃权
提案编码              提案名称         该列打勾的栏
                                目可以投票
非累积投
 票提案
         《2021年度利润分配及公积金转增股
         本预案》
         《关于未弥补亏损超过实收股本总额
         三分之一的议案》
         《关于使用闲置募集资金进行现金管
         理的议案》
         《关于为子公司申请银行授信额度提
         供担保的议案》
  注:
  □有权按照自己的意见进行表决           □无权按照自己的意见进行表决
  委托人姓名或名称:                   委托人所持股份性质:
  委托人持股数量:                    委托人身份证号码(营业执照号码):
  委托人股东账号:                    委托人签章或签字:
  受托人姓名:                      受托人身份证号:
  受托人签名:                      委托有效期限:
  委托日期:       年    月   日
(注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
东授权委托书复印或按样本自制有效)

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