证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2022-022
湖北祥源新材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5
月20日下午14:00召开2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开2021年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（1）现场会议日期与时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票日期与时间：2022年5月20日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20
日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网 投票 系统进 行网络投 票的 具体时 间为 2022年 5月20日 （星期 五 ）
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）
委托他人出席现场会议。
（ 2） 网络投 票： 公 司将通 过深圳 证券 交 易所系 统和互 联网 投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中
的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票
结果为准。
（1）在公司本次股东大会股权登记日2022年5月13日（星期五）下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
公司行政楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》
（1）以上议案已经由公司于2022年4月22日召开的第三届董事会第五次会议、
第三届监事会第五次会议审议通过。议案内容详见公司于2022年4月26日刊登在
中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司
同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
（3）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审
议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、
委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
本次股东大会现场登记时间为2022年5月19日（星期四）上午9:00-12:00，下
午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2022年5月19日下午17:00之前送
达或传真到公司。
湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司。如通过信
函方式登记，信封上请注明“2021年年度股东大会”字样。
联系人：王盼
电话：0712-8806405
传真：0712-8276938
邮箱：ir@hbxyxc.com
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股东账户卡、授
权委托书等原件于会前半小时到达会议地点，进行签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
湖北祥源新材科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿女士/先生代表＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人/本公司
出席湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年年度股东大会。受托人有权依照本
授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股
东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
日起至本次股东大会结束之时止。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，
表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于公司2021年度董事
会工作报告的议案》
《关于公司2021年度监事
会工作报告的议案》
《关于公司 2021 年年度报
告全文及摘要的议案》
《关于公司2021年度财务
决算报告的议案》
《关于公司2021年度利润
本预案的议案》
《关于公司续聘2022年度
审计机构的议案》
委托人签名（单位盖章）：
委托人身份证号或营业执照号码：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：1．本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多
选或漏选均视为弃权。
附件 3
湖北祥源新材科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代
是否委托
表人姓名
股东账号 持股数量
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年 月 日
注：1．请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
达或传真到公司，不接受电话登记。
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