证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-035
金陵华软科技股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有
限公司第五届董事会第三十二次会议审议的有关议案以及第五届监
事会第二十八次会议审议的有关议案，需提交公司股东大会进行审
议。董事会拟定于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年度股东大会，
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
符合《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2022 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、
统进行投票的时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15 至 2022 年 5 月 16 日 15:00
的任意时间。
合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2022 年 5 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
层公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 √
的议案》
《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度的议 √
案》
以上议案均已经公司第五届董事会第三十二次会议、公司第五届
监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 26 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《第五届董事会三十二
次会议决议的公告》
《第五届监事会第二十八次会议决议的公告》等
有关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
除议案 9 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过外。其他议案均为普通决议事
项，以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述全部议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代
理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委
托书和股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注
明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司
不接受电话方式办理登记；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
本次现场会议的登记时间为2022年5月12日（9:00—11:30、14:00
—16:30）。
金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
联 系 人：吕博、丁思遥
电 话：0512－66571019 传 真：0512－68098817
联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金
陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于
累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如累积投票提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事
（如累计投票提案，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2022
年5月16日召开的华软科技公司2021年度股东大会，并授权对以下议
题进行表决：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《2021 年度财务决算及 2022 年度财 √
务预算报告》
《关于公司未弥补亏损达到实收股 √
本总额三分之一的议案》
《募集资金 2021 年度存放与使用情 √
况的专项报告》
《关于申请年度综合授信和开展票 √
据池业务的议案》
《关于 2022 年度为控股子公司提供 √
担保额度的议案》
《关于 2022 年度开展外汇套期保值 √
业务的议案》
理财的议案》
委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位签章） (或营业执照号码)
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
结束时止。
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