证券代码：301029 证券简称：
怡合达 公告编号：2022-016
东莞怡合达自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并
报表归属于母公司所有者的净利润为 40,064.66 万元，其中母公司实
现净利润 41,953.29 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，经审计合并报表
中累计可供股东分配的利润为 84,446.29 万元，经审计母公司累计可
供分配利润为 86,521.69 万元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来
发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，拟定 2021 年
度权益分派预案如下：公司拟以 2021 年年末总股本 400,010,000 股为
基数，进行如下分配：
（1）向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。合计派发
现金股利 120,003,000.00 元（含税）。
（2）以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。共计转增
股。
在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派
股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红
总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例
进行调整。
（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企
业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配及资
本公积转增股本预案合法、合规、合理。
（三）利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配
性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在综合考虑公司的经
营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司
正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配及资
本公积金转增股本的预案有利于广大投资者共享公司的经营成果，与
公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红不会造成公司
流动资金短缺，而以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模
以增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
二、已履行的审议程序及意见
（一）董事会意见
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议审
议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，经审议，董
事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合公司的实际经营情
况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，
不存在违法、违规的情形，亦不存在损害公司中小投资者利益情
况。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：认为公司 2021 年度利润分配方案是
在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、报告期内重
大资金支出情况、未来经营计划以及中长期发展战略，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下制定的。本次利润分配方案符合
法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规
定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，不存在损害公
司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。独
立董事一致同意公司 2021 年度利润分配方案。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第二届监事会第十四次会议审
议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，经审议，监
事会认为：监事会认为公司 2021 年度利润分配预案的拟定符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和
利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
三、其他有关事项
件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件：
见。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
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