证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2022-033
国机精工股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会第十一次会议决议召开本次股东大会。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：
间为：2022 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
的方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2022 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
关于预计国机精工与国机集团及其下属
企业 2022 年日常关联交易的议案
关于和浙 商 银 行股份有限公司郑州分行
继续开展资产池业务的议案
《国机精工股份有限公司限制性股票激
励计划（草案 2022 年修订稿）》及摘要
国机精工股份有限公司股权激励管理办
法
国机精工股份有限公司限制性股票激励
计划考核管理办法（修订稿）
关于提请股东大会授权董事会办理公司
限制性股票激励计划相关事宜的议案
公司独立董事将在本次股东大会上做 2021 年度述职报告。
（1）议案 1-8 的相关公告于 2022 年 4 月 13 日披露在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（2）议案 9 详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补董事的公告》。
（3）议案 10 详见公司于 2022 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计
划（草案 2022 年修订稿）及摘要》。
（4）议案 11 和议案 12 详见公司于 2021 年 12 月 7 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工股份有限公司股权激励
管理办法》和《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划考核管理
办法（修订稿）》。
（5）议案 13 详见公司于 2019 年 9 月 21 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》
之“审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
”的相关内容。
提案 10 到提案 13 为特别决议事项，需经由出席股东大会的股东
所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股
东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的
股东征集委托投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，
表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事孙振华先生
向公司全体股东征集对本次股东大会拟审议的第 10、11、12、13 项
议案征集表决权，被征集人或其代理人可以对未被征集表决权的提案
另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征
集表决权的提案的表决权利。有关征集投票权的时间、方式、程序等
具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托
投票权报告书》。
议案5-7、9-12需要对中小投资者的表决单独计票。
议案6属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公司及
其一致行动人将回避该议案的表决。
三、会议登记等事项
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
以收到邮戳为准）。
郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 国机精工股份有限公
司董事会办公室。
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份
证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
姓名：王翠
电话号码：0371－67619230
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
邮政编码：450199
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程见附件 1。
六、备查文件
特此通知。
国机精工股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2022 年 5 月 16 日 15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示
对下列国机精工股份有限公司 2021 年度股东大会议案投票，并代为
行使表决权。
有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。
备注 表决意见
该列打勾
序号 议 案 名 称
的栏目可 同意 弃权 反对
以投票
关于预计国机精工与国机集团及其下属企业
关于和浙 商 银 行股份有限公司郑州分行继续
开展资产池业务的议案
《国机精工股份有限公司限制性股票激励计
划（草案 2022 年修订稿）》及摘要
国机精工股份有限公司限制性股票激励计划
考核管理办法（修订稿）
关于提请股东大会授权董事会办理公司限制
性股票激励计划相关事宜的议案
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、
“反对”、
“弃权”相应的空格中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委
托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
受托人（签字）
：
受托人身份证号码：
委托日期：2022 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
