证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2022-039
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会第二次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》；
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规
定；
现场会议召开的时间：2022年5月25日（星期三）14:30起；
网络投票时间：2022年5月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 5 月 25 日 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 —
月25日9:15-15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2022年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
议、第十届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日在
《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《第十届董事会第二次会议决议公告》、《第十届监事会第二次会议决议公告》、
《2021年年度报告（全文及摘要）》、《2021年度董事会工作报告》、《2021
年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《关于2021年度拟不进行
利润分配的说明》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》、《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于为子公司申请银行授信额度
提供担保的公告》的内容。
（1）上述全部议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（2） 本次年度股东大会审议的议案5、7将对中小投资者的表决单独计票并
披露投票结果。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、证券账户卡、持股凭证。
副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股
凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本
复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面
授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
于2022年5月20日下午17:00）。
授权委托书模版详见附件二。
（二）登记时间：2022年5月20日（星期五）9:00-17:00；
（三）登记地点
联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。
邮政编码：100191。
联系电话：010-83030712。
传 真：010-83030711。
电子邮箱：zg000526@163.com。
联 系 人：卞乐研
（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而
无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的相关事宜请见附件一。
六、备查文件
特此通知。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
大投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00；
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加学大（厦门）教育科技
集团股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托
书投票，并代为签署相关会议文件：
本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《2021年度利润分配及公积金转增股
本预案》
《关于未弥补亏损超过实收股本总额
三分之一的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》
《关于为子公司申请银行授信额度提
供担保的议案》
注：
□有权按照自己的意见进行表决 □无权按照自己的意见进行表决
委托人姓名或名称： 委托人所持股份性质：
委托人持股数量： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人签章或签字：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名： 委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
东授权委托书复印或按样本自制有效）
首页
微信公众号
证券之星APP
