证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2022-013
深圳市实益达科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七
次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4
月 22 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决
方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
监事会经审核认为：监事会认为公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审
议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 在 2022 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度报告摘要》刊登在 2022 年 4 月 26 日的
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
报告期内，公司实现营业收入 92,136.93 万元，利润总额-10,046.75 万元，
归属于母公司所有者的净利润-9,533.04 万元，基本每股收益-0.1651 元/股，
加权平均净资产收益率-6.79%，经营活动产生的现金流量净额 4,659.80 万元。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 196,515.24 万元，归属于母公司所有
者权益为 135,655.63 万元。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
经核查，监事会认为：2021 年公司可供分配的利润为负，不符合现金分红
的条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司 2021 年度不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，符
合《公司章程》及相关法律、法规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
监事会经审核认为：董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理
结构和内部控制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家
有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证
了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控
制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。
《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 26
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
（1）关于监事曾惠明 2021 年度薪酬
表决结果：二票同意、零票反对、零票弃权。
（2）关于监事卞江涛 2021 年度薪酬
表决结果：二票同意、零票反对、零票弃权。
（3）关于监事方冰玉 2021 年度薪酬
表决结果：二票同意、零票反对、零票弃权。
（4）关于原监事蒋剑虎 2021 年度薪酬
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
公司现任监事对其个人薪酬议案均回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
监事会经审核认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计
工作中勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司
的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 26 日
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提资产减值准备及核销资产的
议案时程序合法。公司此次计提资产减值准备及核销资产是为了保证公司规范
运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况和经营成果，符合《企业
会计准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计等的规定，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产
减值准备及核销资产事项。
《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见刊登在 2022 年
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
监事会经审核认为：公司在保障日常经营运作的前提下，拟将开展远期外
汇交易业务的期限延长 12 个月，此举有利于降低货币汇率波动对经营成果造成
的影响和规避防范汇率风险，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影
响公司正常的生产经营，相关决策和审批程序合法、合规。因此，同意公司及
子公司延长开展远期外汇交易业务有效期的事项。
《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的公告》具体内容详见刊登在
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会经审核认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第一季度报告》全文刊登在 2022 年 4 月 26 日《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
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