证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2022-028
债券代码：127057 债券简称：盘龙转债
陕西盘龙药业集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
九次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以邮件方式向各位监事发出。
园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用
现场召开的方式进行。
行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
的《2021 年年度报告》，其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《2022 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：
《2021 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地
反映了公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未损
害公司股东的利益。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：《2022 年度财务预算报告》以 2021 年度经审计的经
营业绩为基础，根据公司 2022 年度经营计划编制，不代表盈利预测及承诺，在
诸多因素影响下，公司盈利与否存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司
章程》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，符
合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上海证券
报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，
在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，同意通过该议案。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上海证券
报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司实际情况，2022 年度监事薪酬方案如下：公司监事根据其本人在
公司所任具体职务，按照公司薪酬制度领取薪酬，不领取监事津贴。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行及
监督，
《2021 年度内部控制自我评价报告》的内容真实、准确、完整地反映了公
司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金
存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券
时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司预计的 2022 年度关联交易是在关联各方平等协商的基础
上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审
议此议案时，表决程序合规、合法，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情
形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券
时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
