证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2022-011
常熟市国瑞科技股份有限公司
第四届第四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年04月12日以书面及
通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第四次会议的通知。本次会议于
到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郦几宁先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下提案：
公司董事会听取了总经理龚瑞良先生所作的《2021年度总经理工作报告》，
认为2021年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。《总经
理工作报告》具体内容见《2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)
公司独立董事赵荣祥先生、王一舒女士、吴引引女士向董事会递交了《独立
董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，本报告
的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2021年年度公司股东大会审议。
《2021年年度报告及其摘要》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)，《2021年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2021年年度公司股东大会审议。
与会董事认为，公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021
年的财务状况和经营成果等。《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鉴于公司2021年度亏损，结合
公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司2021年度拟不派发现金红利，不送
红股，不进行资本公积金转增股本。
董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
该提案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
董事会认为：公司根据《公司法》、
《证券法》、
《会计法》、
《企业会计准则》、
《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他有关法律、法规、规章，并结合
公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，
经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。
内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风险，
能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保障了
股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。2021
年度，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在所有重大方面保持
了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结合自身
发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公
司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
《2021内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
募集资金余额为人民币0.00元（包括累计收到的银行存款的利息收入扣除银行手
续费支出等的净额）。
《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月25日出具了大华审字[2022]
年12月31日的资产总额为1,279,270,320.30元。
《2021年年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司高级管理人员2021年度薪酬情况详见中国证监会创业板指定信息披露
网站的公司《2021年度报告》之“第四节 公司治理 七、董事、监事、高级管理
人员和员工情况”。
本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自2021年起为公司
提供年报审计服务，在审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立
性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够
胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，
基于上述原因，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情
决定其工作报酬。
本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
因公司生产经营需要，拟向下列银行申请授信额度，各银行授信额度如下：
序号 银行名称 授信额度（万元人民币） 担保方式
上述各家银行申请的授信额度共5.7亿元（最终以各家银行实际审批的授信
额度为准），内容包括但不局限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴
现或质押等综合业务，期限三年。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融
资金额将视公司实际需求来确定。以上授信额度中获得的融资金额主要用于公司
流动资金周转，还款来源主要是货款，实际融资金额和还款具体日期以公司与银
行签定的合同文件为准；公司授权董事长代表公司与银行签署有关合同和相关文
书。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
资产的议案》
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及公司会计政
策和会计估计，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2021 年 12 月 31
日的应收款项、存货、商誉等资产进行了充分的评估分析及测试，认为上述资产
中部分存在减值迹象，部分应收款项已无法收回，应计提资产减值准备及核销相
关资产。
本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司在2020年分别按总额法确认富申实业公司多网状云数据处理通信机业
务销售收入105,242,477.91元、哈尔滨综合保税集团有限公司多网状云数据处理
通信机业务销售收入105,485,345.18元，并相应确认了销售成本185,617,728.60
元。经自查，公司2020年开展的该专网通信业务实质上系为客户提供受托加工服
务，需对公司2020年按总额法确认的专网通信业务收入进行追溯调整。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的
规定，公司拟对2020年三季报、2020年年度报告、2020年年度报告摘要及2021
年三季报相关项目及经营数据进行更正。
董事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、
会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引—
—会计类第1号》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果。
本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，全体董事一致认为《公司2022年第一季度报告全文》内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于2022年4月26日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常
熟市国瑞科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场表
决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于 2022年4月26日于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司关于召开
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
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