证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2022-031
债券代码：127057 债券简称：盘龙转债
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日
召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、 利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告【信
会师报字[2022]第 ZF10476 号】确认，2021 年度合并归属于上市公司股东的净利
润为 93,169,906.99 元，其中母公司实现净利润 74,954,458.85 元。根据《公司
法》和《公司章程》规定，以母公司净利润 74,954,458.85 元为基数，按 10%提
取法定盈余公积金 7,495,445.89 元后，加上以前年度未分配利润 329,024,835.27
元 ， 分配 2020 年 度股利 12,829,368.67 元，2021 年末母公 司未分配 利润 为
根据法律、法规和《公司章程》的规定，考虑公司的财务状况及经营发展实
际需要，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司
已回购股份）85,543,600.00 股为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金股利 15,397,848.00 元（含税）。本年
度拟分配的现金红利总额与 2021 年度归属于上市公司股东的净利润之比为
若在分配方案公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、
回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转
增股本的权利。
二、相关审批程序及意见
（一）董事会意见
本次公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。此议案尚
需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3
号--上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的有关规定及公司实际情
况，董事会审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》的程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在
损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意董事会拟定的利润分配预案，
并同意将《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》提交公司 2021 年年度股东
大会进行审议。
（三）监事会意见
《公司 2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》以及《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，符合公司实际情况，
有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。
三、其它说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，尚存在不确
定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
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