证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2022-005
包头东宝生物技术股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以发送电子邮件或直接送达的方式通知了全体监
事及董事会秘书。
月 24 日下午 14:30 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司办公楼一
楼会议室召开。
会主席周兴先生以通讯方式出席了本次会议，监事于建华先生、杜学文先生出席
了现场会议。
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，形成决议如下：
度股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年
度监事会工作报告》。
股东大会审议批准。
与会监事一致认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年
度财务决算报告》。
股东大会审议批准。
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则
及政策的规定,其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利
于公司的持续稳定健康发展。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
案》。
经认真审议，监事会认为：本次部分募投项目延长实施期限、调整内部投资
结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期、优化调整内
部结构未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目
的实施造成实质性的影响。我们一致同意本议案内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构招商
证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上
的《关于部分募投项目延长实施期限并调整内部投资结构的公告》。
年度股东大会审议批准。
经认真审议，监事会认为：公司《2021 年年度报告全文及摘要》的内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，
符合中国证监会和深交所的相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年
年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完整的内部控制制度，并根据中国
证监会及深圳证券交易所相关法规、规范性文件不断进行完善，得到有效执行。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制，保证了公司各项经营活动有序运行，有效管理经营风险。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构招商
证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上
的《2021 年度内部控制评价报告》 。
明》，本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
经审议，监事会认为：报告期内，公司不存在大股东及其关联方、其它关联
方任何非经营性资金占用情况。公司也不存在以前年度发生并累计至报告期末的
大股东及其关联方、其它关联方任何非经营性资金占用情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项
说明，独立董事出具了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网上的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
报告期内，公司不存在违规存放和使用募集资金的情形，也不存在变相改变
募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构招商
证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上
的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。
经审议，与会监事认为，公司在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提
下，使用暂时闲置募集资金不超过 8,000 万元购买保本型理财产品，能够充分利
用闲置募集资金获取较好地投资回报，增加公司收益，为公司及股东创造更多的
投资收益。本次购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，投资期限自
第八届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。暂时闲置
募集资金购买理财产品到期后，将及时归还至募集资金专户，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。鉴于此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金购买保
本型理财产品事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构招商
证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上
的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
常关联交易的议案》。
经认真审议，公司监事会认为：公司 2021 年度同杭州中科润德生物技术发
展有限公司日常关联交易金额在预计范围内，交易定价公允，不存在损害公司和
股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董
事出具了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于
蒙古东宝大田生物科技有限公司与内蒙古东宝经贸有限公司日常关联交易的议
案》。
经认真审议，公司监事会认为：公司 2021 年度与内蒙古东宝大田生物科技
有限公司、内蒙古东宝大田生物科技有限公司与内蒙古东宝经贸有限公司（现已
更名为“海南百纳盛远科技有限公司”）日常关联交易金额均在预计范围内，交
易定价公允，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会
对公司的独立性产生影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董
事出具了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于
易的议案》。
经认真审议，公司监事会认为：公司 2021 年度与浙江东宝艺澄科技有限公
司日常关联交易金额在预计范围内，交易定价公允，不存在损害公司和股东利益，
尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董
事出具了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于
的议案》，本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
经认真审议，公司监事会认为：本次向银行等金融机构申请授信额度是公司
及子公司生产经营发展的需要，满足公司资金需求，决策程序合法合规，符合相
关法律法规及规范性文件的规定。同意本议案内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司
及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
交公司 2021 年度股东大会审议批准。
经审核，监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市
公司提供审计服务的能力，且具有良好的投资者保护能力、诚信情况较好。在担
任公司审计机构期间，严格遵守相关法律、法规和政策的要求，能够独立、客观、
公正的发表审计意见，履行了审计的责任与义务，对公司财务报告审计工作能够
严格按照审计业务相关规范进行，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。独立董事出具了明确同意的事前认可独立意见和独立
意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘 2022 年度财务审计
机构的公告》。
商变更登记的议案》，本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
公司根据业务发展需要，拟在经营范围中增加“互联网信息服务”并调整经
营范围其它有关内容，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司章程指引》等其他有关规定对《公司章程》进行了修订。
经认真审议，公司监事会一致同意本次修订内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司章
程》、《公司章程修订对照表》。
司 2021 年度股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《监事会议
事规则》。
经审议，监事会认为：《2022 年第一季度报告全文》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符
合中国证监会和深交所的相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年
第一季度报告全文》。
三、备查文件
特此公告。
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