证券代码：301029 证券简称：
怡合达 公告编号：2022-011
东莞怡合达自动化股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月 14 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。
采取现场结合通讯方式召开。
出席人数为 3 人，董事毕珂伟、冷憬、独立董事谭小平、向旭家、朱
云龙以通讯方式参加会议并表决。
员、证券部工作人员列席了会议。
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》等相关
公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2022 年第一季度报告》及《2022 年第一季度报告摘要》
等相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
董事会认为 2021 年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地
执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司董事会就 2021 年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董
事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大
会上述职。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职
报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司
业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》及《2021
年度审计报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司编制的《2022 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状
况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司 2022
年度的战略和经营规划，制定的 2022 年度主要预算指标具有合理性。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来
发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值。公司拟向全体
股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。合计派发现金股利
股。共计转增 80,002,000 股，转增后公司总股本为 480,012,000 股。
本年度不送红股。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
酬方案的议案》
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于开展票据池业务的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《东莞怡合达自动化股份有限公司董事会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
告>的议案》
独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见，审计机构天健会
计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，保荐机构东
莞证券股份有限公司对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，并出具了核查意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
案》
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构东莞证
券股份有限公司出具了保荐机构核查意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制
体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完
整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证
券股份有限公司出具了保荐机构核查意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于预计公司委托理财投资额度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所
备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于签订项目投资协议的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
理工商变更登记手续的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记手续的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
以上议案一、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案
九、议案十、议案十三、议案十四、议案十六、议案十七、议案十八
尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
三、备查文件
意见；
限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见；
特此公告。
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