证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2022-17
海马汽车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与海
南海马新能源汽车销售有限公司（以下简称“海南新能源销售”）以
及公司控股股东及其控股的关联法人（以下简称“关联方”，具体关
联方名称详见“二、关联人介绍和关联关系”）之间存在相互提供产
品、劳务的交易。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司与
关联方发生的日常关联交易总金额为 78,429.23 万元。根据 2021 年
实际发生情况并结合 2022 年业务发展情况，公司预计 2022 年度公司
及控股子公司与关联方日常关联交易总金额不超过 60,508.00 万元。
公司于 2022 年 4 月 22 日召开了董事会十一届八次会议，审议通
过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同
意的独立意见。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过，
关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司对该议
案回避表决。
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 合同签订 截至披露 2021 年
关联交易
关联人 关联交易内容 易定价 金额或预 日已发生
类别 发生金额
原则 计金额 金额
出售商品、提供 市场定
海南新能源销售 51,000.00 19,814.91 75,769.34
劳务及租赁 价
海马投资集团有限 出售商品、提供 市场定
公司及其下属企业 劳务及租赁 价
销售商品
海马投资集团有限 市场定
或提供劳 贷款利息收入 90 0 0
公司及其下属企业 价
务
市场定
董监高等关联人 贷款利息收入 3.00 0.10 0.36
价
市场定
董监高等关联人 出售商品 160.00 0 28.91
价
购买配件及劳 市场定
海南新能源销售 6,030.00 505.40 817.68
务 价
市场定
海南新能源销售 存款利息支出 5.00 1.92 4.06
价
采购商品 海马投资集团有限 市场定
存款利息支出 800.00 106.74 671.58
或接受劳 公司及其下属企业 价
务
海马投资集团有限 购买商品、接受 市场定
公司及其下属企业 劳务及租赁等 价
海南海马会馆有限 市场定
托管费 60.00 0 752.31
公司 价
海保人寿保险股份 市场定
保险服务 10.00 0 0.04
有限公司 价
存款利率为 0.3%至 2.5%之间。
贷款利率不超过 8%。
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额
关联交 关联交易 实际发 预计 实际发生额 披露日期及索
关联人 与预计金额
易类别 内容 生金额 金额 占同类业务 引
差异（%）
比例（％）
出售商品 118,800
海南新能源销售 75,769.34 44.30% -36.22%
提供劳务 .00
海马投资集团有 出售商
限公司及其下属 品、提供 121.64 0.07% -87.84%
企业 劳务
销售商 (2021-24) 巨
品或提 潮资讯网《日常
海马投资集团有
供劳务 贷款利息 关联交易预计
限公司及其下属 0.00 0.00 0.00% 公告》
收入
企业
贷款利息
董监高等关联人 0.36 10.00 0.01% -96.40%
收入
董监高等关联人 出售商品 28.91 200.00 0.02% -85.55%
购买配
件、购买
产品车、 2,380.0
海南新能源销售 817.68 0.45% -65.64%
购买商 0
品、咨询
服务
存款利息
海南新能源销售 4.06 20.00 0.60% -79.70%
支出
采购商 海马投资集团有 (2021-24) 巨
存款利息
品或接 限公司及其下属 671.58 800.00 98.98% -16.05% 潮资讯网《日常
支出 关联交易预计
受劳务 企业
购买商
海马投资集团有
品、接受
限公司及其下属 263.31 200.00 0.09% 31.65%
劳务及租
企业
赁等
海南海马会馆有
托管费 752.31 800.00 100.00% -5.96%
限公司
海保人寿保险股
保险服务 0.04 50.00 100.00% -99.92%
份有限公司
公司在对 2021 年度日常关联交易预计前，各子公司及业务部门基于对 2021 年度市
公司董事会对日常关联交易
场情况和产销计划的预判等对关联交易进行了相应的评估和测算。但在报告期内，
实际发生情况与预计存在较
受原材料价格上涨、芯片短缺、出口贸易制裁争端、疫情等多重因素影响，公司汽
大差异的说明
车产品产销量未达预期，导致公司 2021 年度日常关联交易实际发生总金额低于预
计总金额。
二、关联方介绍和关联关系
法定代表人：卢国纲
注册资本：2000 万元
主营业务：海马品牌汽车（含小轿车）、汽车的销售和售后服务，
汽车、汽车零部件、机械设备、工具器具及相关产品的进出口贸易，
汽车零部件、机械产品、建筑材料、化工产品（危险品除外）、电子
产品、仪器仪表、家用电器的销售。
住址：海口市金盘工业开发区
主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为
关联关系：海南新能源销售是本公司持股 50%的子公司。公司董
事在海南新能源销售担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 第（四）款规定，海南新能源销售为公司的关联法人。
法定代表人：景柱
注册资本：5000 万元
主营业务：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、
汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车
零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产
品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品
的销售。
住址：海口市金盘工业区金牛路 2 号
主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为
关联关系：海马投资集团有限公司及其一致行动人海马（上海）
投资有限公司持有公司 34.46%股份，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第 6.3.3 第（一）款规定，海马投资集团有限公司为公司的关
联法人。
法定代表人：邱宗勋
注册资本：500 万元
主营业务：房地产投资；项目投资；会议中心、接待中心；建筑
材料、装饰用品、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售，房地产开
发与经营，室内外装饰装修工程施工。
住址：海口市秀华路 2 号一号楼东侧 703 房。
主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为
关联关系：同一实际控制人控制的公司。
法定代表人：潘细亚
注册资本：150000 万元
主营业务：普通型保险（包括人寿保险和年金保险）、健康保险、
意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；国
家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国银行保险监督管理委员会
批准的其他业务。
住址：海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场 23 层。
主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为
关联关系：同一实际控制人重大影响的联营公司。
三、关联交易主要内容
公司子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格
作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确
定。公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要在实际发生时
签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易系基于公司正常生产经营需要开展，将有效促
进公司汽车产品销售，提升公司主营业务收入；提高海马财务有限公
司的资金使用效率及运营能力，更大程度上实现公司利益和股东利益
的最大化。
上述日常关联交易定价方式依据市场条件公平、合理确定，不存
在损害公司和全体股东利益的行为。该等交易对稳定公司生产经营有
积极意义，上述日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有
因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可并发表独立意
见如下：董事会召集、召开审议本项议案的会议程序符合有关法律、法
规及公司章程规定。关联董事回避了相关关联交易事项的表决，非关联
董事全票通过，表决程序符合相关规定。上述日常关联交易基于公司与
关联方之间的正常生产经营所需，交易价格公平合理，没有损害公司、
股东以及中小股东的利益。独立董事对上述日常关联交易无异议，同意
将此项议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
特此公告
海马汽车股份有限公司董事会
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