常熟市国瑞科技股份有限公司
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作。现就公司董事会 2021 年度的工作报告如下:
一、2021 年度主要经营指标
施，克服竞争日趋激烈的市场环境，全力推进产品结构的调整，但公司处于转型
关口，经营情况面临着巨大的挑战。2021年公司全年实现营业收入22,008.97万
元，较2020年营业收入38,463.47万元减少16,454.50万元，其中上年营业收入中
包含专网通信业务收入4,025.77万元，故剔除专网通信业务的影响后本年收入较
元，其中专网通信业务计提减值损失24,646.01万元。
二、董事会日常工作的开展情况
司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体
情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过的议案
第三届董事会第 2021 年 2 月 8 日 1、《关于增加公司经营范围的议案》
《关
二十一次会议 于修订公司章程的议案》
股东大会的通知》
第三届董事会第 2021 年 3 月 31 日 1、
《关于受让浙江北鲲智能科技有限公司
二十二次会议 部分股权并签署<股权转让协议>的议案》
第三届董事会第 2021 年 4 月 23 日 1、《2020 年度总经理工作报告》
二十三次会议 2、《2020 年度董事会工作报告》
的议案》
际使用情况的专项报告》
议案》
薪酬的议案》
结项并将节余募集资金永久 补充流动资
金的议案》
激励计划部分限制性股票 的议案》
修订〈公司章程〉的议案》
议案》
议案》
会的议案》
第三届董事会第 2021 年 6 月 11 日 1、《关于对外投资设立合资公司的议案》
二十四次会议
第三届董事会第 2021 年 8 月 27 日 1、《关于公司 2021 年半年度报告及其
二十五次会议 摘要的议案》
四届董事会非独立董事候 选人的议案》
四届董事会独立董事候选人的议案》
相关资产减值损失的议案》
与实际使用情况的专项报告 的议案》
则的议案》
股东大会的议案》
第四届董事会第 2021 年 9 月 15 日 1、《关于选举董事会各专门委员会委员
一次会议 及主任委员的议案》
务代表的议案》
案》
第四届董事会第 2021 年 10 月 25 1、《关于公司 2021 年三季度报告的议
二次会议 日 案》
案》
大会的通知》
《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和
授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。
具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
时股东大会 2、《关于修订公司章程的议案》
大会 2、《2020 年度监事会工作报告》
的议案》
股票激励计划部分限制性 股票的议案》
订〈公司章程〉的议案》
案》
时股东大会 四届董事会非独立董事的议案》
四届董事会独立董事的议案》
四届监事会非职工代表监事的议案》
时股东大会 日
（一）战略委员会履行职责情况
关规定，认真履行职责，对公司 2021 年战略目标进行了讨论，明确了 2021 年的
工作重点。
（二）审计委员会履行职责情况
公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会
年报工作制度》的有关规定，认真履行职责。审议了公司定期报告、年度审计报
告、年度审计计划及总结、审议通过了提名审计部负责人的议案、聘请公司年度
外部审计机构等事项。同时在年度审计工作过程中，与审计机构协商确定年度财
务报告审计工作的时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟
通，就审计过程中的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完
成。
（三）提名委员会的履职情况
报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》
的要求，认真履行自己的职责，提名了第四届董事会候选人及高级管理人员候选
人，对候选人资格进行了认真审查，并提交董事会审议。
（四）薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》的有关规定，认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要
范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，
审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公
司薪酬制度的执行情况。
（一）董事会换届选举
选举工作，经公司股东大会审议，选举产生了第四届董事会，同时由第四届董事
会聘任了新一届高级管理人员，公司董事会的换届选举工作圆满完成，平稳过渡
至新一届董事会。
（二）限制性股票回购注销
公司 2020 年度业绩未达到 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的
业绩考核要求，公司对该期对应的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限
制性股票数量为 2,613,240 股，占回购前公司总股本 296,847,720 股的 0.88%，
回购价格为 6.88 元/股，并加上银行同期存款利息之和。本次回购注销涉及激励
对象人数共 74 人，支付回购款合计为 19,227,664.73 元，回购资金为公司自有
资金，回购注销完成后，公司总股本由 296,847,720 股变更为 294,234,480 股。
（三）投资者关系管理
内的多种形式，加强与投资者的沟通交流，解答社会公众投资者关心的问题，切
实保障投资者的知情权。
者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流，说明
会期间与会董事、高级管理人员对投资者提出的问题均当场予以回复。公司致力
通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、
切实保护投资者权益。
（四）信息披露情况
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重
大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护投资者利益。
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