证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2022-013
上海新时达电气股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于 2022 年 4 月 13 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会
议由监事会主席宫兆锟先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。董事
会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会
议事规则》等有关法律、法规及规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
公司监事会对公司《2021 年年度报告》全文及摘要发表如下书面审核意见：经审核，
监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2021 年年度报告摘要》具体内容详见公
司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意由董事会将本议案提交股东大会审
议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年度财务决算报告》
。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意由董事会将本议案提交股东大会审
议。
经核查，公司 2021 年度利润分配预案符合《上海新时达电气股份有限公司章程》
及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》等法律法规的相关规定，不存在
损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上海证
券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》及相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意由董事会将本议案提交股东大会审
议。
监事会对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行检查后，发表监事会意见如
下：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用
募集资金的情况。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
监事会对董事会编制的《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》，以及公司内部
控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观
全面地反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、
完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。
董事会编制的《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反
映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》及相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
及对外担保的议案》
公司监事会已就公司 2021 年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表监事
会意见如下：
经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占
用。
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
经检查，报告期内公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司在额度
内提供担保的总额预计不超过人民币 11.8 亿元，占公司 2021 年度经审计归属于上市公
司股东的净资产的比重为 38.45%。2021 年度，已使用上述担保额度 8,955.43 万元。2021
年度，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往年度发生并
累计至报告期的违规担保情形。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
年度外部审计机构的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上海证券
报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会
计师事务所的公告》及相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意由董事会将本议案提交股东大会审
议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上海证券
报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
经核查，公司监事会认为：公司与关联方 2022 年度预计发生的日常关联交易，符
合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体
现了公允、公平与公正的原则，不存在损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相
关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上海证券
报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》。
的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上海证券
报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年
向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的公告》及相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意由董事会将本议案提交股东大会审
议。
经核查，公司及子公司在确保公司正常经营且确保资金安全的前提下，拟使用不超
过80,000万元（该额度可滚动使用）闲置自有资金购买理财产品，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等有关规定。有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司及子
公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上海证券
报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会对公司《2022 年第一季度报告》发表如下书面审核意见：经审核，监事
会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告
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