证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2022-012
上海新时达电气股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于2022年4月23日（周六）下午13：30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议
室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于2022年4月13日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与
会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，
其中纪翌、纪德法、王春祥、金辛海、王田苗、严杰、钟斌等7位董事以通讯方式出
席会议。董事会秘书出席了会议，全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上
海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；公司独立董事将在 2021 年度股东大
会上进行述职。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》中的相关章节。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
《2021 年年度报告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2021 年年度报告摘要》具体内容详
见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》及相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
外部审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构广发证券股份
有限公司及保荐代表人已分别就公司《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》发表专项意见；独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》及相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》
及相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》及相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
况以及对外担保的议案》
况。
供担保的总额预计不超过人民 11.8 亿元，占公司 2021 年度经审计归属于上市公司
股东的净资产的比重为 38.45%。2021 度，已使用上述担保额度 8,955.43 万元。2021
年度，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往年度发
生并累计至报告期的违规担保情形。
外部审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《2021 年度非经
营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》等出具了《关于上海新时达电气
股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
年度外部审计机构的议案》
独立董事就该项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。监事会已就上述
事项发表同意的意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》及相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
关联董事纪德法、纪翌、武玉会、蔡亮、王春祥、金辛海对本议案回避表决
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
关联董事王田苗、严杰、钟斌对本议案回避表决
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》中的相关章节。
本议案需提交股东大会审议。
关联董事纪德法、纪翌、武玉会、蔡亮、王春祥、金辛海对本议案回避表决
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
关联董事王田苗、严杰、钟斌对本议案回避表决
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及相关公告。
根据公司生产经营的需要，预计 2022 度与关联方 SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN.
BHD 进行日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币 1,000 万元。
本项议案关联董事蔡亮因担任 SIGRINER AUTOMATION 董事，已回避表决。
公司独立董事已对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上
海 证券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告
保的议案》
独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的公告》及相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。
表决结果：9 名同意，0 票弃权，0 票反对。
根据《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
规定，公司于 2017 年公开发行的时达转债(债券代码：128018)自 2018 年 5 月 10 日
起可转换为公司股份。自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过变更公司注册资
本后，经时达转债转股、股权激励增发新股，截至 2022 年 3 月 31 日，公司股份总
数为 65,995.1891 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。
因此，拟变更公司注册资本，公司注册资本由人民币 62,277.8509 万元修订为
人民币 65,995.1891 万元。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过，并提请股东大会授权董事会办理公司注册资本变更登记的相关事宜。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案的相关事宜。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海新时达电气股份有限公司股东大会规
则》修订对照表以及修订后的《股东大会规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议，且需
经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海新时达电气股份有限公司董事会议事
规则》修订对照表以及修订后的《董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议，且需
经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《关联交易决策制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《对外担保管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《信息披露管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会决定于 2022 年 5 月 26 日下午 13:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号
公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司 2021 年度股东大会。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告
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