证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2022-027
债券代码：127057 债券简称：盘龙转债
陕西盘龙药业集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十二次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。
灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现
场与通讯相结合方式进行。其中独立董事李俊德先生、独立董事焦磊鹏先生以通
讯方式参加会议。
政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2021 年年度报告》，其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《总经理 2021 年度工作报告》，认
为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司在落实董事会、股东大会决议以及
生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；在公司任职的董事根据其所任具体职务
按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；公司独立董事津贴为每人每年 8
万元；个人所得税由公司按照规定代扣。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内
部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对 此 事 项 出 具 了 鉴 证 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对此事项出具了专项核查
报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事谢晓林先生、谢晓锋先生对本项议案回避表决。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于修订公司章程的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
其变动管理规则>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年年股东大会审议。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年年股东大会审议。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年年股东大会审议。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年年股东大会审议。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交 2021 年年股东大会审议。
修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
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