深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2022 年度第二次临时董事会相关事项之独立
意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司制度的要求，作为深圳市和科达精密清洗设备股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽职、独立判断原则，现
就公司第三届董事会 2022 年度第二次临时董事会相关事项进行了核查并发表意
见如下：
一、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司 2021 年度扣非后净利润为亏损，生产经营资金需求较大，资金相
对紧张，公司 2021 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增
股本的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的
规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2019-2021 年）分红回报规划》
所做的利润分配承诺，是科学、合理的，有利于公司的持续、稳定、健康发展，
符合公司和全体股东的利益。因此我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意
提交 2021 年度股东大会审议。
二、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执
行，能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战
略和经营目标的全面实施和充分实现。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制制度的设计与运行情况。
三、关于 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见
我们认真审阅了公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》，我们认为该报告真实、客观地反映了公司 2021 年度募集资金存放与
使用的实际情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）具备从事上
市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以
来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为 公司提供了高质量
的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营
成果。和信具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，公司续聘
和信的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意续聘和信为公司
五、关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担
保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关
法律、法规的规定，作为公司独立董事，本着对全体股东及投资者负责的态度，
对公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行
了认真核查，现就相关情况发表如下意见：
公司资金的情况。
法人单位或个人提供担保，公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
经核查，我们认为：2021 年年度，公司与关联方的资金往来严格遵守中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，以及公司的内部控制制度，不存
在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；公司已制定《对外担保
管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施，并严
格执行相关内控制度，保障公司的资产安全；截至 2021 年 12 月 31 日，公司不
存在对外担保的情况，亦不存在对控股股东及其他关联方提供担保的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第三
届董事会 2022 年度第二次临时董事会相关事项之独立意见》之签字页）
独立董事签字：
胡开梁_______________________________
周铁华_______________________________
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