证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2022-024
中密控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第五届
董事会第五次会议，审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于
下：
一、会议召开的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2022年5月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月17
日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为：2022年5月17日9:15 至15:00期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件 3）委托
他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表
决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只
能选择其中一种网络投票方式。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
四楼 403 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
议案 8、11、12 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第二十六次会议、第五届董事
会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过后提交，公司独立董事将在本
次年度股东大会上进行述职。具体内容见公司于2022年4月26日刊登在中国证监
会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、加盖公章的营业
执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原
件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 5 月
时间为准），并进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。
来信请寄：四川省成都市武科西四路 8 号公司董事会办公室（信函上请注明
“股东大会”字样），邮编：610045。
（4）会议联系方式：
联系人：梁玉韬
联系电话：028-85542909 传真：028-85366222
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前十五分钟到会场办理登记手续。
（6）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。
（7）特别提示
为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建
议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及
股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，还请配合现场工作人员进行防疫管
控，做好体温检测、出示健康码等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股
东及股东代理人将无法进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件
五、备查文件
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。
一、网络投票的程序
对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案2121的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
中密控股股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称：
营业执照号码：
股东账户： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
附件 3：
中密控股股份有限公司
中密控股股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司,出席中密控股股份有限
公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 持股数量： 股票账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于《2021 年度董事会工作报告》的
议案
关于《2021 年度监事会工作报告》的
议案
关于《2021 年年度报告》全文及其摘
要的议案
关于《2021 年度财务决算报告》的议
案
关于《2022 年度财务预算报告》的议
案
关于增加公司经营范围暨修订《公司
章程》的议案
关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案
关于修订公司《独立董事工作制度》
的议案
关于修订公司《股东大会议事规则》
的议案
关于修订公司《董事会议事规则》的
议案
关于修订公司《对外投资管理制度》
的议案
关于修订公司《关联交易管理制度》
的议案
备注：
委托人：
委托日期： 年 月 日
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