证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2022-030
成都运达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
三十五次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。
（1） 现场会议召开时间为：2022年5月17日14:00
（2） 网络投票时间为：2022年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17
日9:15-15:00。
开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场
会议；
（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会回避表决的情况：本次股东大会审议的《关于签订<成都货安
计量技术中心有限公司股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》
（该议案具
体情况详见 2022 年 4 月 26 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订<成都货安计量技术中心有限公司股
权转让协议之补充协议>暨关联交易的公告》，成都运达创新科技集团有限公司、
曲水知创永盛企业管理有限公司、何鸿云、朱金陵等关联股东须回避表决，同时
不得接受其他股东委托进行投票；本次股东大会审议的《关于回购注销公司 2019
年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
（该议案具体情况详见 2022 年 4 月 26 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销相关限制性股票及终
止实施 2020 年限制性股票激励计划的公告》，朱金陵等关联股东须回避表决，同
时不得接受其他股东委托进行投票；本次股东大会审议的《关于修改<董事长绩
效考核办法>的议案》
（该议案具体情况详见 2022 年 4 月 26 日刊登在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会
第三十五次会议决议公告》及《董事长绩效考核办法》），何鸿云、成都运达创新
科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司等关联股东须回避表决，同
时不得接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票
关于签订《成都货安计量技术中心有限公司股权 √
转让协议之补充协议》暨关联交易的议案
关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授 √
信额度的议案
关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解 √
除限售的限制性股票的议案
关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划 √
的议案
关于回购注销及终止实施公司 2020 年限制性股 √
票激励计划的议案
次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。上述议案的具体内容详见2022
年 4 月 26 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。提案1.00、11.00、19.00关联股东需回避表决，同时该等股东不可
接受其他股东委托进行投票,具体情况详见2022年4月26日刊登在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第
三十五次会议决议公告》、《关于签订<成都货安计量技术中心有限公司股权转让
协议之补充协议>暨关联交易的公告》、《关于回购注销相关限制性股票及终止实
施2020年限制性股票激励计划的公告》及《董事长绩效考核办法》。
将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
及《公司章程》中注册资本的修改部分）的前置条件，单个议案未获通过均不影
响其他议案对提案14和提案15中相关内容的对应修改。
三、会议登记等事项
（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。
（2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。
联系人：戢荔
电话：028-8283 9983
传真：028-8283 9988
邮箱：ir@yunda-tec.com
十天前书面提交给公司董事会。
托书原件，于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
六、备查文件
成都运达科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
达投票”
。
本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息：
持有上市公司股份的性质和数量：
身份证号码：
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
授权委托书有效期限：
委托人对本次股东大会提案表决意见
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
计量技术中心有限
公司股权转让协议
之补充协议》暨关联
交易的议案
事会工作报告》的议
案
事会工作报告》的议
案
报告》全文及其摘要
的议案
算报告》的议案
务预算报告》的议案
润分配预案》的议案
年度审计机构的议
案
请综合授信额度的
议案
职激励对象已授予
但尚未解除限售的
限制性股票的议案
激励计划激励对象
已获授但尚未解除
限售的限制性股票
的议案
止实施公司 2020 年
限制性股票激励计
划的议案
部分股份的议案
资本的议案
程》及其附件的议案
管理制度》的议案
管理制度》的议案
管理办法》的议案
效考核办法》的议案
附件3：参会登记表
成都运达科技股份有限公司
姓名（名称） 身份证或营业执
照号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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